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中行35人被移交有关部门?在美业务受到调查
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来源:[ 搜狐财经 ]
  据新华社消息,2001年,全国审计机关突出对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,加大对重大违法违纪问题和经济案件的查处力度,各项工作取得明显成效。1至11月份,全国共审计10.7万个单位,查出违法违纪金额1600多亿元,其中已上缴财政110亿元,减少财政拨款和补贴48亿元,促进增收节支33亿元,向司法机关移送各类违法犯罪案件线索819件。

  这是记者从今天在此间召开的全国审计工作会议上了解到的。

  金融审计方面,审计部门审计了中国银行总行、7个省级分行以及150多个分支机构2000年度资产负债损益情况表明,中国银行近年来通过深化改革,盈利能力、资本充足率有所提高,但资产质量不高、费用居高不下等问题仍未根本好转。审计查出的主要问题是违规放贷、账外经营以及违规开立信用证和签发银行承兑汇票等。同时,发现大案要案线索22起,涉案金额27亿元,涉案人员35人,已移交有关部门查处。

  另据《国际金融报》报道,昨天出版的《华尔街日报》在一版显著位置报道,美国当局正对中国银行(BankofChina)在美国的业务活动展开调查。

  报道称,美国财政部(U.S.TreasuryDepartment)下属的通货检察局(OfficeoftheComptrolleroftheCurrency)正对这家中国国有银行在美国的活动展开调查。

  《华尔街日报》报道说,中国银行是中国四大银行之一,并在纽约和洛杉矶开有分行。通货检察局是美国财政部的一个分支机构,负责监管联邦范围内的特许银行。

  一位知情人士确认当局正在对该行进行调查,但拒绝披露细节。调查包括中国银行过去两年驻纽约、香港和北京的高级管理人士的免职。

  报道还说,美国方面的调查可能对中国银行计划在今年对其香港和澳门业务进行上市、并发售数十亿港元的股票造成障碍。

  通货检察局的一个任务是对各银行的贷款、信贷风险实务和法律事务进行日常的调查。有知情人士称,现在的调查已经超出日常的审计范围。(搜狐财经综合消息)
2002年1月16日09:05

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