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2002上海实业联合集团股份有限公司年度报告摘要
2003年2月26日04:46   来源:[ 上海证券报 ]
  §1重要提示

  1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

  1.2本公司年度财务会计报告已经安永大华会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

  1.3本公司董事长丁忠德先生、总经理陆申先生、财务总监顾中宪女士及财务部主管沈波先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2上市公司基本情况简介

  2.1基本情况简介

  2.2联系人和联系方式

  §3会计数据和财务指标摘要

  3.1主要会计数据单位:元

  3.2主要财务指标单位:元

  3.3国内外会计准则差异

  ?适用?不适用

  §4股本变动及股东情况

  4.1股份变动情况表

  公司股份变动情况表

  数量单位:股

  4.2前十名股东持股表

  4.3控股股东及实际控制人情况介绍

  4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

  ?适用?不适用

  4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

  本集团控股股东上海上实(集团)有限公司注册于上海,法定代表人为陈伟恕先生,成立日期为1996年8月20日。经营范围包括实业投资、商业贸易、新办经济实体、投资咨询、从事投资控股、参股等资产经营业务,以及授权范围内的国有资产处置。注册资本为18.59亿元。经上海市国有资产管理委员会批准,授权上海实业(集团)有限公司经营上海上实(集团)有限公司所属国有资产。

  CITYNOTEHOLDINGSLTD.注册于英属处女岛,总部设在香港,法定代表人为许建育先生,经营范围为投资控股。

  (4)本集团最终控制方上海实业(集团)有限公司注册于香港,法定代表人为蔡来兴先生,成立日期为1981年7月17日,是上海市政府拥有的全资控股的海外窗口公司。主要业务与产品包括:信息技术、生物医药、金融投资、现代物流、生态农业(相关,行情)园区、基础设施、房地产、制造业、商业和酒店。注册资本为1000万港元,分成100万股普通股,每股10港元。

  §5董事、监事和高级管理人员

  5.1董事、监事和高级管理人员持股变动

  5.2在股东单位任职的董事监事情况

  5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

  §6董事会报告

  6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

  2002年,本集团根据通过努力,成为国内有影响的生物医药类上市公司的长期发展战略的要求,继往开来,与时俱进,通过推进产业深度发展和加大收购力度等多项措施,在国内药品价格持续下降,市场竞争激烈的形势下,取得了良好的经营业绩和社会效应。

  2002年度,本集团共实现主营业务收入161333万元,同比增长17.3%;主营业务利润34355万元,同比增长11.05%;实现税后利润9269万元,每股收益为0.30元。截止2002年末,本集团净资产为14.4亿元,资产总额24.8亿元,市值26.7亿元。在2002年内公布的银行资信评级中,上实联合(相关,行情)被评为AAA-级。

  2002年度本集团主导产业生物医药产业共实现主营业务收入143296万元,主营业务利润31958万元,实现税后利润6053万元。

  2002年,本集团商务网络产业稳健推进多业态发展,公司参股联华超市、联华便利、世纪联华、联华电商等企业在各自细分业态内都取得良好成绩。报告期联华超市实现营业收入61.7亿元,销售规模为183亿元,净利润12965万元。

  报告期内传统制造业及其它共实现主营业务收入18037万元,主营业务利润2397万元,剔除母公司费用,净利润-60万元。

  本集团认识到,公司的长期发展仍将面临更加严峻的市场竞争环境,公司主导产业的发展受宏观调控和产业利润率下降的影响将日益明显,集团内部资源整合的工作仍需落实和推进。本集团将在董事会的领导决策下,进一步强调危机意识、发扬创新和奉献精神,推动上实联合的健康发展,保证股东利益的最大化。

  6.2主营业务分行业、产品情况表

  6.3主营业务分地区情况

  6.4采购和销售客户情况

  6.5参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

  6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  ?适用?不适用

  6.7主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

  ?适用?不适用

  6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

  ?适用?不适用

  整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

  ?适用?不适用

  6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

  ?适用√不适用

  6.10完成盈利预测的情况

  ?适用?不适用

  6.11完成经营计划情况

  ?适用?不适用

  6.12募集资金使用情况

  变更项目情况

  6.13非募集资金项目情况

  说明:项目2、3主体分别为本集团控股子公司上海华瑞投资有限公司和上海实业联合集团药业有限公司。

  6.14董事会对会计师事务所非标意见的说明

  ?适用?不适用

  6.15董事会新年度的经营计划

  ?适用?不适用

  新年度盈利预测

  ?适用?不适用

  6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

  本集团2002年度实现税后利润总额92,655,492.49元(已经审计),提取法定公积金10%计9,265,549.25元,提取公益金5%计4,632,774.62元,加上年度未分配利润156,601,769.54元,2002年度可分配利润合计为235,358,938.16元。建议2002年度利润分配预案为:以本集团2002年末总股本306,512,351股为基数,每10股派发现金红利1.2元(含税),共计36,781,482.12元,剩余合计198,577,456.04元结转下一年度。

  §7重要事项

  7.1收购资产

  ?适用?不适用

  7.2出售资产

  ?适用?不适用

  7.3重大担保

  ?适用?不适用

  7.4关联债权债务往来

  ?适用?不适用

  7.5委托理财

  ?适用?不适用

  7.6承诺事项履行情况

  ?适用?不适用

  7.7重大诉讼仲裁事项

  ?适用?不适用

  7.8独立董事履行职责的情况

  经本集团2000年8月28日召开的2000年度第一次临时股东大会决议通过,选举王佳芬女士和陈绍昌先生为本集团第四届董事会独立董事。本集团将于2003年6月30日前按照《上海实业联合集团股份有限公司关于建立独立董事制度的暂行办法》增选独立董事。

  §8监事会报告

  监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

  §9财务报告

  9.1审计意见

  本公司2002年度财务报告经安永大华会计师事务所审计,注册会计师吕秋萍、曹勤签字,出具了安永大华业字(2003)第218号标准无保留意见的审计报告。

  9.2比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(见附表)

  9.3如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明。

  无

  9.4如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明。

  无
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