首页 | 新闻 | 短信 | 邮件 | 商城 | 搜索 | 社区 | 在线 | 企业
搜狐首页 > 财经频道 > 国内财经 > 反洗钱 > 最新报道
为抵御跨境洗钱 中国加速构建反洗钱法律体系
2003年2月5日09:35   来源:[ 中国新闻社 ]

  中新社北京二月四日电 为更加有效地抵御国际犯罪分子跨境洗钱活动的冲击,中国正在加速构建反洗钱法律体系。

  一月十三日至十五日,中国人民银行在三天内连续公布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。这些规定和管理办法都将从二00三年三月一日起正式实施。

  国家外汇管理局有关负责人认为,中国人民银行公布的这三个规定和管理办法促进了中国外汇领域反洗钱法律规定的完善,促进了金融领域反洗钱法律框架的建立,初步构建了中国反洗钱的法律体系。

  随着经济金融全球化的发展,国际洗钱犯罪活动日趋猖獗。尤其是利用金融系统进行洗钱,已成为现代洗钱活动、特别是二十世纪八十年代以来国际洗钱活动的突出特征。中国也不可避免地面临国际犯罪分子利用金融机构跨境洗钱活动的冲击。

  这位负责人说,中国政府历来高度重视外汇领域的反洗钱工作。近年来,国家外汇管理局制定了一系列外汇管理规章制度,从外汇管理角度明确了金融机构开立外汇账户合法性审查、外汇资金流动合法性审查以及大额外汇资金交易报告等法律义务,对防范和打击外汇领域洗钱活动起到了积极的作用。

  

我来说两句 去相关俱乐部 发短信息
相关新闻
  • 有关负责人:金融人员协助洗钱追究刑事责任(01/29 07:48)
  • 国家外管局有关人士就反洗钱新法律答记者问(01/28 18:48)
  • 央行有关负责人指出反洗钱不会损害客户权利(01/27 09:52)
  • 央行称:开展反洗钱工作不会侵犯客户的权利(01/26 08:40)
  • 央行行长周小川接连签发3个号令对洗钱说不(01/21 11:04)
  • 反洗钱范围扩大 金融机构法不容辞(01/20 11:42)
  • 周小川连签银行令 中国反洗钱挥出“组合拳”(01/17 09:16)
  • 反洗钱三法规出齐 重点监控20万以上现金收付(01/15 09:50)
  • 中国人民银行公布《金融机构反洗钱规定》(01/13 14:41)
  • 人寿保险单里竟藏“毒钱” 哥伦比亚毒枭洗钱招数多(12/08 09:29)
  • 该作者文章
    免费交友,更有机会中大奖!

    精彩相册[男][女]
    活力社员[男][女]
    魅力情人[男][女]
    美女 天若有情
    帅哥 不帅照脸踢
    ·和弦铃声:
    原来的我 挥着翅膀的女孩
    ·疯狂音效:
    On…个头啊 翠花,接电话…
    订阅任何彩信服务
    三天内退订不收费!!!
    请发表您的看法
    用户: 匿名发出
    您要为您所发的言论的后果负责,故请各位遵纪守法并注意语言文明。
    留言:
    *经营许可证编号:京ICP00000008号
    *遵守《互联网电子公告服务管理规定》
    *遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的规定》

    新闻搜索
    关键字:



    香遇桃花岛免费交友
    ·找老乡尽在激情老乡会
    ·攒魔法袜子拿圣诞礼物
    ·[] 眉飞色舞
    ·[] 厉鬼再现
    热门词:必杀功 林忆莲
    精彩订阅
    新闻资讯
    因SARS突发而暂缓的公务员加薪计划将从12月起实施。
    订阅 焦点新闻,了解详情




    搜狐商城
    大染坊电视剧原著
    1元图书特卖场
    财富就在你眼前
    股市潜规则
    时尚女性巧理财
    BUSINESS
      -- 给编辑写信


    ChinaRen - 繁体版 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 网站建设 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
    搜狐财经频道联系方式:热线电话 (010)65102160转6682或6633
    Copyright 2003 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有