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中国查处最大跨境买卖外汇案 涉案金额4000万
2003年7月5日09:23   来源:[ 中国新闻网 ]

  中新网7月4日电 据中央电视台报道,中国国家外汇管理局和公安部今天公布了在山东威海破获的一起特大非法买卖外汇案件,此案涉案金额超过4000万美元,是迄今为止中国查处的最大一起跨境非法买卖外汇案。国家外汇管理局和公安部表示,今后将加大对外汇领域犯罪行为的打击力度。

  2001年11月14日,威海市公安局和外汇局联合行动,在威海市体育路40号的京环商行,将正在从事外汇非法交易的20多名倒汇嫌疑人抓获,据他们交代,这些美元都是从一个叫赵盛宣的人手里购得的。

  从赵盛宣在银行的一个账户记录可发现,2001年7月11日这一天先后存了40万、40万、31、5万,然后在同一天又一笔把钱全部支取。警方办案人员指出,同一天频繁存取这样大的资金,应该说是很不正常的。

  根据中国法律规定,买卖外汇必须在国家规定的交易场所进行。而以赵盛宣为首的国际倒汇团伙通过地下渠道在短短1年多的时间里就倒卖外汇折合3亿多元人民币,如此巨额的非法交易是如何进行的?

  据调查,这个团伙从2000年开始就在威海以做土特产生意为幌子,在中韩两国间频繁倒汇,他们的手段可简单描述为“人民币兑韩币——韩币兑美元——美元兑人民币”。

  在这个过程中,有两条跨国地下渠道发挥了关键作用,首先是人民币兑换为韩币流向境外,犯罪分子将人民币倒卖给国内的一些外资企业,由他们在境外的关联机构将相应的韩币打入犯罪分子在韩国开立的账户,之后,这些韩币被换成美元,而这些美元则通过另外一条跨国地下渠道流回国内,犯罪分子采取“蚂蚁搬家”的方式,将大量美元现钞分批、分散携带入境。

  据赵盛宣供述:威海离韩国比较近,他也有熟人在韩国,且专门从事“这样的生意”。在韩国换成美元之后,就运到码头,由带工带上船,“一次带个几十万美元”。

  通过这样的方式,平均每天有价值70多万人民币的外汇被带入国内进行倒卖。高额的利润,使这张倒汇网络越织越大,到案发时,倒汇范围已涉及青岛、烟台、沈阳、延吉等近10个地市。

  国家外汇管理局管理检查司官员指出,跨境非法倒汇案件给国家经济安全造成了极大的危害,他们使用的资金已经游离于监管之外,脱离了银行的监管系统,资金的走向相当复杂,有可能用于走私、贩毒等其他违法行为。

  中国法律规定,非法买卖外汇超过20万美元就要追究刑事责任,赵盛宣等6名犯罪嫌疑人非法买卖外汇已累计超过4000万美元,根据威海市中级人民法院的审理,他们已构成非法经营罪,分别被判处10年、7年、3年有期徒刑。

  针对当前中国外汇领域的犯罪呈现出手段多样、手法隐蔽、交易迅速的特点,国家外汇管理局和公安部表示今后将加大对外汇领域犯罪行为的打击力度。国家外汇管理局和公安部近日已发出通知,在下半年将开展联合专项行动,对全国范围内的“地下钱庄”予以集中打击。

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