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中国反洗钱工作主要有四大绝招
2003年3月20日09:14   [ 赵建华 ] 来源:[ 中国新闻社 ]

  中新社北京三月十九日电 中国国家外汇管理局今天公布的消息说,中国已基本建立了以跨境外汇资金流动监测为手段,以跟踪查处跨境洗钱犯罪案件为重点的反洗钱工作机制。

  外汇管理局表示,今后,中国国家外汇管理局将配合有关部门,继续完善反洗钱工作机制,加大打击力度,全面推进外汇领域反洗钱工作。近年来,为严厉打击在跨境资金往来中的洗钱犯罪活动,中国加强了跨境资金流动监测,建立和完善反洗钱工作机制,加大打击洗钱、“地下钱庄”等违法犯罪活动的力度,主要采取了四项措施。

  一,完善反洗钱法规,建立反洗钱监测机制。今年年初,中国人民银行颁布了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,并已于本月一日起开始实施。

  二,完善反洗钱工作组织建设,统一协调外汇局系统反洗钱工作。为加大对跨境洗钱和“地下钱庄”的打击力度,国家外汇管理局近日成立了反洗钱工作专门机构,以进一步完善反洗钱工作机制。

  三,加大培训力度,加强国际交流与合作。

  四,打击外汇非法交易活动和反洗钱相结合,整顿和规范外汇市场秩序。去年,全国共查处各类外汇违规案件一点二万件,涉案金额九十多亿美元,收缴罚没款一点一亿元人民币,严厉打击了外汇非法交易活动,外汇市场秩序持续好转。

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