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有关负责人:金融人员协助洗钱追究刑事责任
2003年1月29日07:48   来源:[ 北京晨报 ]

  据新华社1月28日电(记者 张建平)中国人民银行近日发布了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),并将自2003年3月1日起实施。国家外汇管理局有关负责人28日对《管理办法》的相关内容进行了解释。

  《管理办法》明确了金融机构对大额和可疑外汇资金交易报告的法律责任。根据金融机构违规行为的性质和情节,设定了四种处罚措施: 一是未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的、未按规定保存大额或可疑外汇资金交易记录的、违反规定泄露大额或可疑外汇资金交易信息的、未按规定审查开户资料为单位开立外汇账户的,由外汇局责令改正,给予警告,可以处以1万元以上3万元以下罚款;二是金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇账户的,由外汇局责令改正,给予警告,可以处以1000元以上5000元以下罚款;三是金融机构违反《管理办法》,情节严重造成重大损失的,外汇局可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务; 四是金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予行政纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

  

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