证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-002
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议的会议通知于2023年1月4日以邮件方式发出，会议于2023年1月9日上午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过下列议案：
一、关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事候选人的议案
经公司5%以上股东牡丹江国富投资中心（有限合伙）及中国农业生产资料集团有限公司提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名郭柏春先生、刘冰燕女士、郑友业先生、王全先生、薛跃冬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举郭柏春先生为第八届董事会非独立董事候选人：
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、选举刘冰燕女士为第八届董事会非独立董事候选人：
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、选举郑友业先生为第八届董事会非独立董事候选人：
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、选举王全先生为第八届董事会非独立董事候选人：
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、选举薛跃冬先生为第八届董事会非独立董事候选人：
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
二、关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事候选人的议案
经公司5%以上股东牡丹江国富投资中心（有限合伙）及中国农业生产资料集团有限公司提名，公司董事会提名委员会进行资格审核，同意提名王军先生、潘同文先生、赵天博先生、朱武祥先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举王军先生为第八届董事会独立董事候选人：
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、选举潘同文先生为第八届董事会独立董事候选人：
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、选举赵天博先生为第八届董事会独立董事候选人：
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、选举朱武祥先生为第八届董事会独立董事候选人：
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。
本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
三、关于为控股子公司提供担保的议案
公司及全资子公司中农钾肥有限公司为控股子公司中农矿产开发有限公司向中信银行广州股份有限公司广州分行申请不超过8,200万美元的出口买方信贷提供连带责任保证。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于2023年度日常关联交易预计的议案
根据公司长期战略发展和生产经营需要，公司及控股子公司2023年度拟与关联方中国农业生产资料集团有限公司及其下属公司发生日常关联交易，预计上述日常关联交易总金额不超过260,000万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
公司关联董事蔺益先生回避表决，由其他8名非关联董事进行表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案
公司将于2023年1月31日下午15:00在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2023年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2023年1月9日
证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-003
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议的会议通知于2023年1月4日以邮件方式发出，会议于2023年1月9上午以通讯方式召开。会议由监事会主席柳金宏先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案：
一、关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案
公司5%以上股东中国农业生产资料集团有限公司及上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）提名柳金宏、彭志云为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会选举生效后，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、选举柳金宏先生为第八届监事会非职工代表监事候选人：
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、选举彭志云先生为第八届监事会非职工代表监事候选人：
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司监事会
2023年1月9日
证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-004
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司(以下简称“公司”或“亚钾国际”)第七届董事会即将届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年1月9日召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事候选人
公司5%以上股东牡丹江国富投资中心（有限合伙）及中国农业生产资料集团有限公司提名郭柏春先生、刘冰燕女士、郑友业先生、王全先生、薛跃冬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起3年届满。
二、关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事候选人
公司5%以上股东牡丹江国富投资中心（有限合伙）及中国农业生产资料集团有限公司提名王军先生、潘同文先生、赵天博先生、朱武祥先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。新任独立董事的任期自股东大会审议通过之日起3年届满。
上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、其他说明事项
1、公司董事会提名委员会已对候选人任职资格进行了核查，候选人任职资格符合法律法规及《公司章程》的规定。
2、鉴于公司在第七届董事会各位董事的带领下，先后完成脱星摘帽，剥离亏损资产，聚焦钾肥主业，化解历史诉讼，扩建产能，增加储量等工作，为确保公司后续扩产能战略目标得以实现，维护所有股东利益，公司股东认可第七届董事会成员的工作业绩，因此延续第七届董事会主要成员的构成。
3、上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，本次选举采取累积投票制度，对非独立董事、独立董事逐位审议表决。
4、公司第八届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
5、在新一届董事会董事任职前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。公司对第七届董事会全体成员在任职期间为公司及董事会所作出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2023年1月9日
附件：第八届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、郭柏春先生，1965年10月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国人民大学，经济学博士后，国务院特殊津贴专家。曾在黑龙江省古连河煤矿、中国农业银行黑龙江信托投资公司、中国农业银行黑龙江直属支行、中国人民银行广州分行、牡丹江市市政府工作。曾任中航投资控股有限公司副总经理、分党组成员、中航安盟财险保险公司董事长；曾任银川市人民政府副市长，分管金融。现任北京天象星云私募基金管理有限公司董事长、亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事长。
截至本公告披露日，郭柏春先生持有公司2022年限制性股票与股票期权激励计划已授予但尚未行权/归属的股票期权和限制性股票共计600万股。郭柏春先生除为持有公司5%以上股份的股东牡丹江国富投资中心（合伙企业）的执行事务合伙人/基金管理人北京天象星云私募基金管理有限公司董事长以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、刘冰燕女士，1981年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京理工大学，管理学硕士。曾任拟上市公司成都四通新能源技术股份有限公司、中节能工业节能有限公司总经理助理，负责市场开发、技术引进和上市筹备工作；曾任华夏盛世投资管理有限公司副总经理、北京天象星云私募基金管理有限公司副总经理。现任北京天象星云私募基金管理有限公司董事、中农国际钾盐开发有限公司副总经理、牡丹江国富投资中心(合伙企业)执行事务合伙人委派代表；亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，刘冰燕女士持有公司2022年限制性股票与股票期权激励计划已授予但尚未行权/归属的股票期权和限制性股票共计160万股。刘冰燕女士除为持有公司5%以上股份的股东牡丹江国富投资中心（合伙企业）的执行事务合伙人委派代表及牡丹江国富投资中心（合伙企业）的执行事务合伙人/基金管理人北京天象星云私募基金管理有限公司董事以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、郑友业先生，1985年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。曾在银川铸龙投资有限公司、银川产业基金工作。2018年10月至2019年9月任北京天象星云私募基金管理有限公司副总经理。现任亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事、副总经理；北京天象星云私募基金管理有限公司董事。
截至本公告披露日，郑友业先生持有公司2022年限制性股票与股票期权激励计划已授予但尚未行权/归属的股票期权和限制性股票共计160万股。郑友业先生除为持有公司5%以上股份的股东牡丹江国富投资中心（合伙企业）的执行事务合伙人/基金管理人北京天象星云私募基金管理有限公司董事以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、王全先生，1968年11月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历。1991年7月至2011年3月历任中国农业生产资料集团公司进出口部科员、化肥经营一部、三部经理、化肥贸易分公司总经理、中国农业生产资料集团公司总裁助理、副总裁；2011年3月至2018年4月任中国农业生产资料集团公司总裁、党委副书记、董事会董事、中农控股公司董事会董事；2018年5月至2019年10月任中国供销集团副总经理、党委委员；期间曾兼任中农国际钾盐开发有限公司执行董事、法定代表人、总经理，中农钾肥有限公司执行董事，中农矿产开发有限公司执行董事；2010年6月至今任中农矿产资源勘探有限公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，王全先生未持有公司股份，除在持有公司5%以上股份的股东中国农业生产资料集团有限公司下属企业中农矿产资源勘探有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、薛跃冬先生，1983年10月出生，中国国籍，毕业于荷兰劳伦斯坦专业教育学院，农业商业与管理专业学士；清华大学五道口金融学院金融EMBA。2008年2月至2008年8月任保利置业集团有限公司董事总经理助理；2008年9 月至2017年6月任广信江湾新城董事、总经理；2017年7月至今任广信江湾新城董事；2017年7月至今任广州汇来控股有限公司总裁；2018年7月至今任广州汇东实业投资有限公司任法人代表、执行董事兼总经理。2020年1月起任本公司董事。
截至本公告披露日，薛跃冬先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、独立董事候选人简历
1、王军先生，1970年4月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，中央财经大学经济学博士，特华投资有限公司应用经济学博士后，研究员。曾任中共中央政策研究室政治研究局处长，中国国际经济交流中心信息部部长，中原银行首席经济学家，中国国际经济交流中心学术委员会委员，浙商银行外部监事，现任中国首席经济学家论坛理事，金石资源独立董事，国家统计局百名经济学家问卷调查成员，多家媒体的专栏作家，2013年十大“中国青年经济学人”获得者。主要从事宏观经济理论与政策、金融改革与发展等研究工作。2020年1月起任本公司独立董事。
截至本公告披露日，王军先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、潘同文先生, 1961年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，毕业于中南财经政法大学会计系研究生毕业，经济学硕士，注册会计师。历任中南财经大学教师、会计系团总支书记；深圳信德会计师事务所(现德勤中国)专业标准部经理；期间参与广东美的、广深铁路、珠海鑫光等上市公司的股票发行审计或年度会计报表审计；中国经济开发信托投资公司深圳证券营业部副总经理、投资银行业务总监，期间主持发行四川长虹、四川长钢、西北轴承、民族化工、济南轻骑、海南新大洲、海南大东海、湖北兴发、新兴铸管等多家公司的A股首发、B股首发或配股发行等；深圳高威联合会计师事务所所长、首席合伙人；广东亿安科技股份有限公司（现深圳宝利来股份有限公司）董事、总经理；深圳国发投资管理有限公司执行董事、副总经理；财政部中国独立审计准则组起草小组成员，参与起草《中国注册会计师独立审计准则》；深圳注册会计师协会专业技术委员会委员，深圳市注册税务师协会理事，江汉石油钻头股份有限公司独立董事、广西桂东电力股份有限公司独立董事，深圳特发信息股份有限公司独立董事，深圳康达尔集团股份有限公司独立董事，深圳欧菲光科技股份有限公司独立董事、深圳海斯比科技股份有限公司独立董事、中石化机械股份有限公司独立董事、北京大国慧谷科技股份有限公司独立董事、深圳创维集团财务公司独立董事等职。
现任深圳市赋迪税务师事务所有限公司总经理、深圳市创新投资集团财税顾问，大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事、深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司独立董事、亚钾国际投资（广州）股份有限公司独立董事、深圳市万和科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，潘同文先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、赵天博先生，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国诺丁汉大学，国际商法学硕士。1998年，取得中国律师资格证书。2001年，取得中国律师执业证书。2001年9月至2007年8月任北京市中瑞律师事务所律师助理、律师。2007年8月至2010年6月任北京市孚晟律师事务所律师。2010年6月至今任北京市隆安律师事务所律师、合伙人、高级合伙人。2020年1月起任本公司独立董事。
截至本公告披露日，赵天博先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、朱武祥先生，1965年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生。清华大学经济管理学院金融系教授、博士生导师，主要从事公司金融和商业模式研究。曾任中国信达、中航信托、华夏幸福基业、中兴通讯、华夏基金、东兴证券等公司独立董事，中国证监会股票发行审核委员会委员（2002-2004年），中国证监会第一届重大重组委员会委员，中国证监会第二届并购重组专家咨询委员会委员，中国证券业协会投资银行专业委员会专家顾问，中国证券投资者保护基金有限公司专家顾问。现任北京建设（控股）有限公司、深圳彩生活服务集团有限公司独立董事，紫光股份有限公司和光大证券股份有限公司监事。
截至本公告披露日，朱武祥先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-005
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司(以下简称“公司”或“亚钾国际”)第七届监事会即将届满，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年1月9日召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、关于监事会换届暨选举公司第八届监事会非职工代表监事
公司5%以上股东中国农业生产资料集团有限公司及上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）提名柳金宏、彭志云为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述非职工监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起3年届满。
二、其他说明事项
1、公司监事会已对候选人任职资格进行了核查，候选人任职资格符合法律法规及《公司章程》的规定。
2、上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，本次选举采取累积投票制度，对非职工代表监事逐位审议表决。
3、公司第八届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
4、在新一届监事会监事任职前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行监事义务和职责。公司对第七届监事会全体成员在任职期间为公司及监事会所作出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司监事会
2023年1月9日
附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历
1、柳金宏先生：1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月至2010年7月，历任中国纺织机械和技术进出口有限公司及中国纺织工业对外经济技术合作有限公司财务会计部职员、副经理；2010年7月至2013年9月，任中国农业生产资料集团有限公司财会部副总经理；2013年10月至2014年9月，任天虹国际贸易有限公司总裁助理；2014年10月至今，历任中国农业生产资料集团有限公司财会部副总经理、资金管理部总经理、党委委员、副总经理；2015年2月至今任山东中农联合生物科技股份有限公司董事；2015年10月至2020年1月，任亚钾国际第六届董事会董事；现任公司第七届监事会主席；目前兼任中国供销石油有限公司董事长。
截至本公告披露日，柳金宏先生未持有公司股份，除在持有公司5%以上股份的股东中国农业生产资料集团有限公司任职以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、彭志云先生，1969年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院EMBA，2011年至今任上海劲邦股权投资管理有限公司总裁、执行合伙人，上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
截至本公告披露日，彭志云先生未持有公司股票，彭志云先生除担任持有公司5%以上股份的股东上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-014
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概况
2023年1月9日，亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开了第七届董事会第四十次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意上市公司及全资子公司中农钾肥有限公司（以下简称“中农钾肥”）为控股子公司中农矿产开发有限公司（以下简称“老挝矿产”）向中信银行广州股份有限公司广州分行申请不超过8,200万美元的出口买方信贷提供连带责任保证。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。
二、被担保人基本情况
1、基本信息
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2、主要财务指标
（单位：人民币/万元）
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注：上述2020年度财务数据和2021年度财务数据已经审计。
3、股权结构图
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注：公司分别于2022年12月16日、2022年12月22日召开了第七届董事会第三十八次会议、第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，上述的持股比例系按照农钾资源的其他股东未放弃同比例增资权及收购重庆建峰工业集团有限公司持有的农钾资源1.478573%的股权后计算，最终的股权比例需根据其他股东的实际出资情况计算。公司将根据进展情况履行信息披露义务。
三、担保协议主要内容
债权人：中信银行广州股份有限公司广州分行
担保人：亚钾国际投资（广州）股份有限公司、中农钾肥有限公司
被担保方：中农矿产开发有限公司（SINO-AGRI Mining Development Co., Ltd）
保证方式：连带责任保证
保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
担保债权本金金额：8200万美元
保证范围：包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于境内外诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。
具体的担保种类、方式、金额等以实际签署的相关协议为准。
四、董事会意见
公司本次为控股子公司老挝矿产提供担保，是为了满足其项目建设及经营发展需要。有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决子公司的资金需求，符合公司和股东利益。
本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够充分了解其经营情况，对日常经营具有控制权，有能力对经营管理风险进行控制，担保风险处于可控范围内。其他股东持股比例较低且部分为国资背景，未提供同比例担保或反担保。但老挝矿产的经营活动相关各环节均处于公司有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制范围之内。公司能及时掌握其资信情况、履约能力，该笔担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司及其他股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司担保金额为1.47亿美元（按照2023年1月9日中国外汇交易中心公布美元兑人民币汇率中间价计算，约为人民币100,349.55万元），占公司2021 年度经审计净资产的21.77%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保；公司及子公司不存在逾期担保的情况，也未发生涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2023年1月9日
证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-015
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）长期战略发展和生产经营需要，公司及控股子公司2023年度拟与关联方中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）及其下属公司发生日常关联交易，预计上述日常关联交易总金额不超过260,000万元人民币，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
2023年1月9日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蔺益先生回避表决，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述日常关联交易预计事项。公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本次日常关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
2、预计2023年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
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3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
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主要财务指标：（单位：人民币/万元）
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2、关联关系：中农集团持有公司144,913,793股股份,占公司总股本比例为15.6%。
3、关联方的履约能力：中农集团是全国性的集生产、流通、服务为一体的专业经营化肥、农药、农用汽柴油、农机、种子、农膜等农业生产资料的大型企业集团，是国内最大的农资流通企业，年化肥销售规模超过2000万吨，化肥进出口规模持续位列全国第一，其中钾肥进口量占全国进口总量的1/3，是国际化肥协会（IFA）和美国化肥协会（TFI）的主要会员单位。同时，中农集团还承担着国家化肥商业储备和农药救灾储备的战略任务，每年平均承担国家化肥淡季储备量的20%左右，是国家调控农资市场、稳定市场供应、促进农民增产增收的重要力量。中农集团行业信誉良好，银行授信充足，履约能力强。经在最高人民法院网查询，中农集团不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
遵照公开、公平、公正的原则，交易内容均为公司日常经营相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。
2、付款安排和结算方式
双方根据实际情况单独签署合同，根据货物装运情况进行付款安排，采用TT或信用证等进行结算。国内销售业务均为先款后货，电汇结算。
3、关联交易协议签署情况
具体关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易是基于公司和关联方之间日常钾肥购销业务而产生，由公司及控股子公司具体执行，此关联交易有利于公司钾肥拓展销售渠道，稳固市场地位，增强存货周转，在市场波动时充分利用中农集团的销售渠道降低库存，回笼资金，提供市场保障，对上市公司的主业经营产生有利影响；同时也为公司钾肥业务反哺国内市场提供了渠道支持，为保障我国粮食安全作出积极贡献。
2、公司与上述关联方的日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司业务的独立性构成影响。
五、独立董事意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事对公司董事会提供的相关资料进行了事前审核，同意将本事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：
公司预计与关联方的2023年度日常关联交易均属于公司正常的业务范围，定价遵循了市场化原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司的独立性构成影响。董事会在表决此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，表决程序合法、合规，不存在违规情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述，同意《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
六、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司2023年度日常关联交易预计事项已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了明确同意意见，尚须提交股东大会审议。独立财务顾问对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、第七届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；
4、公司独立财务顾问核查意见。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2023年1月9日
证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2023-016
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司第七届董事会。公司于2023年1月9日召开第七届董事会第四十次会议，会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2023年1月31日（星期二）下午15:00开始，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年1月31日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年1月19日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2023年1月19日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室。
二、会议审议事项
1、议案名称
本次股东大会提案编码表
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2、议案披露情况
上述审议事项经公司第七届董事会第四十次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见本公司于2023年1月10日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》、《关于为控股子公司提供担保的公告》、《关于2023年度日常关联交易预计的公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。
3、议案注意事项
（1）上述议案1-3为累积投票议案，应选出非独立董事5名、独立董事4名、非职工代表监事2名。以累积投票方式选举公司董事、监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案2独立董事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案4和议案5为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。其中议案5中所涉及的关联股东需回避表决，且同时不能接受其他股东委托进行投票。
（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（3）公司5%以上股东中国农业生产资料集团公司（现更名为中国农业生产资料集团有限公司）和新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆江之源”）于2021年5月27日分别签署了《关于放弃上市公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜的声明与承诺》，承诺自出具之日起5年内分别放弃其所持有的上市公司6,500万股、900万股股票对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利；同时不谋求也不与任何第三方通过任何方式谋求上市公司控股股东或实际控制人地位。具体内容详见公司于2021年5月31日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东权益变动的提示性公告》。
（4）公司2022年重大资产重组（以下简称“本次重组”）的交易对方新疆江之源、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“劲邦劲德”）、上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“凯利天壬”）已分别就在本次重组完成后放弃所持部分上市公司股份表决权做出了安排及相关承诺如下：
①新疆江之源《关于进一步放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：1.《原承诺》（2021年5月27日出具的《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》）中放弃部分表决权及不谋求上市公司控制权的相关承诺自本次重组完成之日起五年内继续有效。2.本合伙企业进一步承诺，自本次重组完成之日起五年内无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
②劲邦劲德《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重组完成之日起五年内，本合伙企业无条件且不可撤销地放弃本合伙企业持有的上市公司1,000万股股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
③凯利天壬《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重组完成之日起五年内，本公司无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
具体内容详见公司于2021年7月31日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次重大资产重组涉及5%以上股东权益变动的提示性公告》。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记（须在2023年1月20日下午16:00前送达或发送邮件至公司）；
2、登记时间：2023年1月20日上午9:00-12:00，下午14:00-16:00；
3、登记地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼本公司董事会秘书办公室。
4、会议联系方式
联系人：刘冰燕、姜冠宇
联系电话：020-85506292
电子邮箱：stock@asia-potash.com
联系地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼
邮政编码：510623
5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第七届董事会第四十次会议决议；
2、第七届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
2023年1月9日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360893
2、投票简称：亚钾投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年1月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月31日上午9:15，结束时间为2023年1月31日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
兹全权委托 ____________先生/女士代表本人（本单位）出席亚钾国际投资（广州）股份有限公司2023年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。
（说明：请在相应的表决意见栏打“√ ”）
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一、委托人情况
委托人姓名（或企业名称）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
二、受托人情况
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
委托书签发日期：年月日
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：返回搜狐，查看更多
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