（上接B239版）
六、备查文件
1. 公司第六届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2023年4月19日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-025
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1. 为了降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及主要产品涨跌给公司经营带来的风险，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）拟利用境内外期货市场开展期货套期保值业务。公司拟开展的主要原材料和产品期货套期保值业务将只限于在期货交易所交易的主要原材料和产品期货品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。根据公司产能规模，预计2023年度开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币800,000万元。
2. 公司第六届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2023年度期货套期保值业务的议案》。
3. 开展期货套期保值业务可以管理价格波动给公司带来的经营风险，有利于公司实现稳健经营目标，但也可能存在一定的价格异常波动风险、流动性风险、操作风险、信用风险、法律风险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1. 投资目的：受宏观经济和大宗商品价格的影响，公司原材料及产品价格波动频繁，直接影响了公司相关业务的经营业绩。公司作为大宗商品的采购商和生产商，在价格波动过程中会面临船期变化、下游需求变化等影响，不可避免的存在现货敞口风险，所以通过期货套期保值进行风险管理是非常有必要的。
由于公司生产运营所需的原材料和主要产品价格受市场波动影响较大，并且与期货品种具有高度相关性，公司从事期货套期保值投资选择的交易场所和交易品种市场公开透明，成交积极活跃，流动性较强，公司认为通过开展期货套期保值交易业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。
为了降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及主要产品涨跌给公司经营带来的风险，公司拟利用境内外期货市场开展期货套期保值业务。
2. 交易金额：根据公司产能规模，预计2023年度开展期货套期保值业务投入保证金不超过人民币800,000万元。额度自公司股东大会审议通过后的12个月内有效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度。
3. 交易方式：（1）交易场所：期货交易所；（2）套期保值的期货品种：原油、石脑油、燃料油、对二甲苯、精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）等产业链相关品种的期货交易合约。
4. 交易期限：授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年度相应股东大会召开之日止，上述额度在该授权期限内循环使用。
5. 资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。
二、审议程序
公司第六届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2023年度期货套期保值业务的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
三、交易风险分析及风控措施
（一）期货套期保值业务的风险分析
1. 价格异常波动风险：理论上各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍不能回归，从而对公司的套期保值方案带来影响，甚至造成损失。
2. 流动性风险：期货交易如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为不能及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失。期货交易可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。
3. 操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
4. 信用风险：价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
5. 法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1. 将期货套期保值业务与公司经营业务相匹配，对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于与公司经营业务所需的原材料或产品相关的期货品种。
2. 严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司规定了套保方案的设计原则，并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，进行套期保值业务的品种仅限于公司所需的原材料及产品，其中，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。
3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司制定了《商品期货套期保值管理制度》，对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。
4. 设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
四、交易相关会计处理
公司期货保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号－套期会计》相关规定执行。开展套期保值所使用的主要原材料和产品期货产品的公允价值变动，将计入公司的当期损益，从而将增加或减少公司利润水平。
五、独立董事意见
1. 公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2. 公司已就开展的期货套期保值业务建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《商品期货套期保值管理制度》，通过实行授权、岗位牵制和内部审计等措施进行风险控制。
3. 在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展期货套期保值业务，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、备查文件
1. 公司第六届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见；
3. 公司出具的可行性分析报告。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2023年4月19日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-024
荣盛石化股份有限公司关于确认
2022年度实际发生的日常关联交易及对未来年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司未来年度拟与相关关联方达成日常关联交易，并确认公司2022年度实际发生的日常关联交易，公司第六届董事会第七次会议审议通过了上述事项，关联董事李水荣、李永庆、李彩娥、项炯炯、全卫英等人对部分交易事项回避表决，独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的审批权限，部分关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
注：1.假设与沙特阿美签订的《原油采购协议》（协议详情参见公告2023-012）于2023年7月1日起生效，且至2026年末保持生效状态；2023年7月1日以前的按照原在执行协议测算；2.上述预计金额系基于原油60美元/桶的价格、人民币对美元汇率6.8的假设为基础，由于原油及相关产品价格波动存在不确定性，实际发生金额将按照实际采购价格及采购量确定，上述预计金额不构成对公司未来业绩的预测，提请投资者注意投资风险。
单位：万元
注：1.接受金融服务中，萧山农商的预计金额为银行授信，可滚动循环使用，实际发生额指2022年年末余额；2.接受财务资助中，荣盛控股的“借款”预计金额为借款额度，可滚动循环使用，实际发生额指2022年年末余额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
单位：万元
注：1.接受金融服务中，萧山农商的预计金额为银行授信，可滚动循环使用，实际发生额指2022年年末余额；2.接受财务资助中，荣盛控股的“借款”预计金额为借款额度，可滚动循环使用，实际发生额指2022年年末余额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、宁波恒逸贸易有限公司
恒逸贸易成立于2011年5月24日，注册资本2,000万元，注册地位于浙江省宁波市北仑区梅山梅山大道288号2幢1611-4室，法定代表人为方贤水。经营范围包括许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成纤维销售；新型膜材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
2、海南逸盛石化有限公司
海南逸盛成立于2010年5月31日，注册资本458,000万元，注册地位于洋浦经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南逸盛石化有限公司厂区，法定代表人为方贤水。经营范围包括精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY丝、FDY丝、粗氧化钴锰、化纤原料的生产、加工、批发、零售；对二甲苯（PX）、乙酸、乙二醇经营；自营和代理各类商品和技术进出口。码头设施经营，在码头区域从事普通货物装卸服务，码头拖轮经营，船舶服务业务经营，为船舶提供淡水供应、船舶污染物（含油污水、残油、洗舱水、生活污水及垃圾）接收和围油栏供应服务。
3、三元控股集团杭州热电有限公司
三元热电成立于2010年8月31日，注册资本4,000万元，注册地位于萧山区益农镇长北村，法定代表人为傅冬冬。经营范围包括许可经营项目：热电生产（凭电力业务许可证经营）；一般经营项目：无。
4、浙江荣盛控股集团有限公司
荣盛控股成立于2006年9月13日，注册资本83,466.4万元，注册地位于浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路857号417室，法定代表人为李水荣。经营范围包括实业投资，企业管理咨询，室内外建筑装饰，化工原料及产品（不含化学危险品和易制毒品）、贵金属（不含专控）、黄金制品、煤炭（无储存）、金属材料及制品、钢材、建筑材料、轻纺原料及产品、燃料油（不含成品油）、光伏产品、水泥及制品、木材及制品、五金交电、日用品的销售，计算机软件开发，信息咨询服务，从事进出口业务。（国家法律法规禁止或限制的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、宁波经济技术开发区热电有限责任公司
宁波热电成立于1998年9月28日，注册资本20,000万元，注册地位于浙江省开发区联合区域，法定代表人为王彦梁。经营范围包括电热的生产供应管理，热水供应，区内供电、供热工程的安装、维护及工程项目、生产企业的电气和热网的施工及相应的技术服务；售电业务；综合能源服务；配电建设及运维；水煤浆的制造、加工、销售；水煤浆燃烧使用技术的研发应用、技术服务；水煤浆添加剂的开发与应用；硫酸铵的制造、加工和销售；以下仅限分支机构经营：打字复印；出版物零售；烟草制品零售；住宿服务；餐饮服务；食品经营；KTV服务；人工游泳场经营服务；酒店管理、会务服务、棋牌服务、健身房服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、舟山市浙石化舟港拖轮有限公司
浙石化舟港拖轮成立于2019年9月5日，注册资本9,737.78万元，注册地位于浙江省舟山市岱山县高亭镇人民路88号西楼201室，法定代表人为倪蒋军。经营范围包括为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、浙江逸盛石化有限公司
浙江逸盛成立于2003年3月3日，注册资本51,444.7095万美元，注册地位于浙江省宁波市北仑区港口路8号，法定代表人为方贤水。经营范围包括一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成纤维制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；合成纤维销售；新型膜材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
8、浙江荣通物流有限公司
荣通物流成立于2004年10月21日，注册资本10,000万元，注册地位于杭州市萧山区益农镇红阳路98号，法定代表人为寿柏春。经营范围包括货运：普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式）、经营性危险货物运输（2.1项、2.2项，第3类全部）（剧毒化学品除外）；站场：货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）；装卸服务；承办国际货运代理业务；无船承运业务；国际、国内船舶代理；经销：化工原料和产品(除化学危险品及易制毒化学品)、建材、汽车配件、五金工具、润滑油；汽车租赁、储罐租赁；物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、浙江省成品油贸易有限公司
成品油贸易成立于2020年1月16日，注册资本10,000万元，注册地位于中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心A1060室，法定代表人为金国生。经营范围包括一般项目：普通石油制品批发；化工产品批发（不含危险化学品）；其他化工产品批发；煤炭及制品批发；机械设备批发；建筑材料批发；金属材料批发；金属制品批发；五金产品批发；非金属矿及制品批发；针纺织品批发；橡胶制品批发；农副产品批发；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；原油批发；成品油批发；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
浙江省成品油贸易有限公司2022年已经注销。
10、岱山辰宇置业有限公司
辰宇置业成立于2017年11月7日，注册资本5,000万元，注册地位于浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道388号东侧大楼101室，法定代表人：罗伟。经营范围包括房地产开发及经营（仅限为舟山绿色石化基地项目配套的办公、研发及人才住房、生活设施建设），室内外装潢，建筑材料销售（除危险化学品外），摊位招租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11、浙江浙石油综合能源销售有限公司
浙石油能源成立于2018年2月6日，注册资本300,000万元，注册地位于浙江省杭州市西湖区古荡街道文二路391号西湖国际科技大厦1015室，法定代表人为倪勇龙。经营范围包括许可项目：成品油批发；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；药品零售；烟草制品零售；水路普通货物运输；水路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；检验检测服务；保险兼业代理业务；出版物零售；食品销售；餐饮服务；住宿服务；食品互联网销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；新能源汽车换电设施销售；电池销售；电池零配件销售；蓄电池租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；劳动保护用品销售；化肥销售；消防器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；金银制品销售；珠宝首饰零售；五金产品零售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品零售；电子产品销售；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；针纺织品销售；体育用品及器材零售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；农用薄膜销售；交通及公共管理用标牌销售；玩具、动漫及游艺用品销售；金属工具销售；服装服饰零售；箱包销售；鞋帽零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；化妆品零售；汽车零配件零售；洗车服务；机动车修理和维护；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车装饰用品销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；小微型客车租赁经营服务；停车场服务；食品进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；国内船舶代理；票务代理服务；以自有资金从事投资活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
12、浙江三元纺织有限公司
三元纺织成立于2002年6月17日，注册资本20,800万元，注册地位于萧山区党湾镇永乐村，法定代表人为李益民。经营范围包括一般项目：面料纺织加工；产业用纺织制成品销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；面料印染加工；针织或钩针编织物及其制品制造；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；医用口罩批发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；医用口罩生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
13、香港逸盛有限公司
香港逸盛成立于2014年1月29日，注册资本100,000美元，注册地位于香港中环皇后大道中88号励精中心1204。经营范围包括精对苯二甲酸原材料及化工产品贸易，货物、技术进出口，商务咨询、投资咨询、技术开发、技术咨询以及技术服务等。
14、东展船运股份公司
东展船运成立于1993年9月16日，注册资本33,000万元，注册地位于浙江省舟山市普陀区东港街道海洲路721号永跃大厦10楼（自贸试验区内），法定代表人为朱建芳。经营范围包括国际船舶运输，国内水路运输，国际海运辅助业务，国内船舶管理业务，金属材料、建筑材料、建筑五金、木材、电工器材的销售，经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
15、宁波青峙化工码头有限公司
青峙码头成立于2003年9月28日，注册资本1,710万美元，注册地位于宁波市北仑区富山路8号，法定代表人为李水荣。经营范围包括为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸、仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
16、浙江鼎盛石化工程有限公司
鼎盛石化成立于2018年10月18日，注册资本6,000万元，注册地位于浙江省舟山市岱山县经济开发区徐福大道988号810室（岱西片区），法定代表人为华慧伟。经营范围包括石化装置及其它工业设备安装、维修；建筑工程施工；石油化工工程成套设备、阀门、压力容器、非标设备及机械设备制造、加工；化工防腐；锅炉安装、改造、修理；压力管道设计、安装；设备租赁；吊装服务；为工业专用设备检修、安装提供技术咨询、技术服务；金属材料、装饰材料（不含危险化学品）批发、零售；家电、计算机零售、维修；电气、仪器仪表及自动化控制设备维护、安装、调试；贸易经纪与代理；货物及技术进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
17、苏州圣汇装备有限公司
圣汇装备成立于2001年2月7日，注册资本40,000万元，注册地位于张家港市金港镇临江路3号，法定代表人为罗伟。经营范围包括从事压力容器（包括低温液体储罐）（用于化工、石油、天然气、冶金、电站设备和船用等领域）和其成套设备的生产、安装和调试；从事罐式专用车的生产；从事工业炉的设计、制造、安装、调试和维修；从事化工、冶金、石油、天然气、电站和船用设备的生产、安装；从事民用金属结构件的生产、安装；从事金属零部件、锻件、建筑材料、金属材料的生产；销售公司自产产品；从事设备的租赁业务；从事上述同类产品的批发；危险化学产品（按许可证所列范围）的经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；船舶港口服务；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
18、宁波联合集团股份有限公司戚家山宾馆
戚家山宾馆成立于1996年10月11日，注册资本2,000万元，注册地位于浙江省宁波市北仑区戚家山街道东海路20号，负责人为周宇。经营范围包括住宿服务；食品经营；餐饮服务；打字、复印（不含出版物、包装装潢印刷品印刷）；出版物批发、零售；卷烟、雪茄烟零售；高危险性体育项目；室内娱乐活动；第二类医疗器械零售；健身服务；棋牌服务；会务服务；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
19、杭州盛元房地产开发有限公司
盛元房产成立于2002年9月11日，注册资本12,762.43万元，注册地位于浙江省杭州市萧山区益农镇益农大道，法定代表人为倪信才。经营范围包括房地产开发、销售（凭资质证书经营）。
20、浙江萧山农村商业银行股份有限公司
萧山农商成立于1998年10月22日，注册资本272,424.0867万元，注册地位于浙江省人民路258号，法定代表人为林时益。经营范围包括许可经营项目：经中国银行业监督管理委员会依照有关法律行政法规和其他规定批准的业务；基金销售。
21、浙江昆盛石油化工销售有限公司
浙江昆盛成立于2020年10月28日，注册资本10,000万元，注册地位于浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路2000号归谷大厦2幢8层805室，法定代表人为许金祥。经营范围包括许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；机械设备销售；电子产品销售；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
22、广厦（舟山）能源集团有限公司
广厦（舟山）能源成立于2004年4月14日，注册资本50,000万元。注册地位于浙江省衢山镇人民路285号，法定代表人为张军海。经营范围包括港口设施投资、建设和经营；国际、国内油品装卸、中转等港口业务及配套服务；为船舶提供物料、生活品供应等港口服务；港口设施、设备和港口机械的租赁；港区内原油、成品油、石油化工产品等的仓储服务；输油管道设施投资、建设和经营；成品油（汽油、煤油、柴油）销售；（凭有效许可证经营）石油、经济建设项目投资开发；煤炭、燃料油（不含危险化学品）、润滑油、钢材、木材、建筑材料、农副产品、有色金属（除国家禁止、限制商品外）的销售；货物及技术进出口贸易（除国家限制项目外）；房屋、光缆、船舶租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
23、浙江巨荣石油化工销售有限公司
浙江巨荣成立于2020年10月28日，注册资本10,000万元。注册地位于浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路2000号归谷大厦2幢5层5-30工位，法定代表人为周强。经营范围包括许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；机械设备销售；电子产品销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
24、浙江浙石油贸易（新加坡）有限公司
浙石油贸易（新加坡）成立于2018年12月12日，注册资本1,250万美元，注册地位于新加坡淡马锡道1号美年大厦#23-05，主营业务为原油、成品油、燃料油、LNG等能源产品和化工产品。
25、香港逸盛石化投资有限公司
香港逸盛石化成立于2015年4月8日，法定代表人为XIANSHUI FANG。经营范围包括精对苯二甲酸原材料及化工产品贸易，货物、技术进出口，商务咨询、投资咨询、技术开发、技术咨询以及技术服务等。
26、浙江德荣化工有限公司
德荣化工成立于2017年9月4日，注册资本102,000万元，注册地位于浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道152号102室，法定代表人为陈秋有。经营范围包括化工产品（不含危险化学品及易制毒品）的生产、销售、储运；经营本企业生产所需的化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、化工辅料（不含危险化学品及易制毒品）、机械设备、仪器仪表及备件的销售、租赁业务；技术及信息的开发、咨询、服务；自营和代理货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
27、荣盛煤炭有限公司
荣盛煤炭成立于2018年6月21日，注册资本21,000万元，注册地位于中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心6001一A500室，法定代表人为项炯炯。经营范围包括一般项目：煤炭及制品批发；化工产品批发（不含许可类化工产品）；轻质建筑材料批发；建筑用钢筋产品批发；木材批发；建筑材料批发；机械设备批发；金属矿石批发；国内贸易代理；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；供电业务；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
28、荣盛能源有限公司
荣盛能源成立于2021年4月19日，注册资本21,000万元，注册地位于浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路857号463室，法定代表人为项炯炯。经营范围包括一般项目：新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；建筑材料销售；机械设备销售；金属矿石销售；国内贸易代理；合同能源管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；供电业务；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
29、浙江聚兴化纤有限公司
聚兴化纤成立于2016年5月6日，注册资本4,500万元，注册地位于绍兴市柯桥区滨海工业区江滨路，法定代表人为马颂枚。经营范围包括生产、销售：涤纶、丙纶丝、纺织面料；货物进出口和技术进出口（法律、行政法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
30、舟山荣翔物流有限公司
荣翔物流成立于2020年11月18日，注册资本10,000万元，注册地位于浙江省舟山市岱山县高亭镇徐福大道988号555室（岱西片区）（自主申报），法定代表人为寿柏春。经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；小微型客车租赁经营服务；供应链管理服务；装卸搬运；国内船舶代理；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；国际船舶代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；停车场服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
31、宁波戚家山化工码头有限公司
宁波戚家山成立于2011年9月6日，注册资本5,000万元，注册地位于浙江省宁波市北仑区小港富山路8号1幢1号2层201、203、204、207、211、212、213，法定代表人为林统南。经营范围包括为船舶提供码头设施；在港区内提供货物装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
32、宁波海能调和油有限公司
宁波海能成立于2004年10月20日，注册资本10,542.8082万元，注册地位于浙江省宁波市北仑区丽阳路8号，法定代表人为林统南。经营范围包括一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：港口经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
33、宁波盛懋贸易有限公司
宁波盛懋成立于2021年7月7日，注册资本1,500万美元，注册地位于江省宁波市北仑区戚家山街道环山路6-3号1幢501室-8，法定代表人为王虎。经营范围包括一般项目：合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口代理；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
34、浙江逸昕化纤有限公司
逸昕化纤成立于2017年7月26日，注册资本为5,000万人民币，法定代表人为方贤水，注册地址为浙江省杭州市萧山区衙前镇优胜村、交通村。经营范围包括生产、加工、销售：聚酯切片、涤纶丝、化纤原料；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
35、沙特阿拉伯石油公司
Saudi Arabian Oil Company（沙特阿拉伯石油公司）主要股东为沙特阿拉伯王国政府，是注册地在沙特的上市公司，住所为P.O. Box 5000, Dhahran 31311, Kingdom of Saudi Arabia，总股本为75,000,000,000沙特里亚尔，主营业务勘探、开发和生产原油、凝析油、天然气和天然气凝液。
（二）与上市公司的关联关系
公司与未来年度预计发生关联交易的关联方的关系具体如下：
（三）履约能力分析
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品、金融服务、借款、房屋租赁等的价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）主要关联交易协议的内容
1、向恒逸贸易采购PTA
公司拟与恒逸贸易签订《精对苯二甲酸（PTA）购销合同》，主要内容如下：
供方：宁波恒逸贸易有限公司（包括其下属公司）
需方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属公司）
交易内容：需方向供方采购PTA
交易定价：以PTA报结价为准
付款方式：银行承兑汇票、现汇或信用证
协议有效期：按签署协议执行
2、向浙江逸盛采购PX、PIA等
公司拟与浙江逸盛签订《购销合同》，主要内容如下：
供方：浙江逸盛（包括其下属公司）
需方：荣盛石化（包括其下属公司）
交易内容：需方向供方采购相关产品
交易定价：以相关产品报结价为准
付款方式：银行承兑汇票、现汇或信用证
协议有效期：按签署协议执行
3、向浙石油贸易（新加坡）采购原油
公司拟与浙石油贸易（新加坡）签订《购销合同》，主要内容如下：
供方：浙石油贸易（新加坡）（包括其下属公司）
需方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属公司）
交易内容：需方向供方采购原油
交易定价：以原油报结价为准
付款方式：银行承兑汇票、现汇或信用证
协议有效期：按签署协议执行
4、向德荣化工采购C4/C5等
公司与德荣化工拟签订《购销合同》，主要内容如下：
供方：浙江德荣化工有限公司（包括其下属公司）
需方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属公司）
交易内容：需方向供方采购C4/C5等
交易定价：参考市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定
结算方式：按月进行结算，以电汇方式进行付款
协议有效期：按签署协议执行
5、向荣盛控股采购煤等物资
公司与荣盛控股（包括其下属子公司）拟签订《购销合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属公司）
乙方：浙江荣盛控股集团有限公司（包括其下属公司）
交易内容：甲方根据具体需求向乙方采购煤等物资
交易定价：甲乙双方参照同期同地区类似规格的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定
结算方式：按月进行结算，以电汇方式进行付款
协议有效期：按签署协议执行
6、向浙江逸盛、海南逸盛销售芳烃、PTA等产品
公司拟与浙江逸盛、海南逸盛签订《购销合同》，主要内容如下：
供方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属公司）
需方：浙江逸盛石化有限公司（包括其下属公司）及海南逸盛石化有限公司（包括其下属子公司）
交易内容及数量：供方向需方销售芳烃、PTA等产品
交易定价：以市场价格为准
付款方式：银行承兑汇票、现汇或国内信用证
协议有效期：按签署协议执行
7、向浙石油能源销售炼油产品等
公司拟与浙石油能源签订《购销合同》，主要内容如下：
供方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属公司）
需方：浙江浙石油综合能源销售有限公司（包括其下属公司）
交易内容：供方向需方销售炼油产品等
交易定价：以市场价格为准
付款方式：银行承兑汇票、现汇或国内信用证
协议有效期：按签署协议执行
8、向浙江巨荣购销炼油化工产品
公司拟与浙江巨荣签订《化工产品购销合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属公司）
乙方：浙江巨荣石油化工销售有限公司（包括其下属公司）
交易内容：采购销售产品
交易定价：按照公平、合理和市场化的原则协商确定
付款方式：银行承兑汇票、现汇或国内信用证
协议有效期：按签署协议执行
9、向浙石油贸易（新加坡）销售成品油
公司拟与浙石油贸易（新加坡）签订《成品油购销合同》，主要内容如下：
供方：荣盛石化（包括其下属公司）
需方：浙石油贸易（新加坡）（包括其下属公司）
交易内容：供方向需方销售炼油产品
付款方式：银行承兑汇票、现汇或国内信用证
交易定价：按照公平、合理和市场化的原则协商确定
协议有效期：按签署协议执行
10、向德荣化工销售C5/C9等
公司与德荣化工拟签订《购销合同》，主要内容如下：
供方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属公司）
需方：浙江德荣化工有限公司（包括其下属公司）
交易内容：需方向供方采购C5/C9等
交易定价：参考市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定
结算方式：按月进行结算，以电汇方式进行付款
协议有效期：按签署协议执行
11、向聚兴化纤销售化工品等
公司与聚兴化纤拟签订《购销合同》，主要内容如下：
供方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属公司）
需方：浙江聚兴化纤有限公司（包括其下属公司）
交易内容：需方向供方采购化工品等
交易定价：参考市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定
结算方式：按月进行结算，以电汇方式进行付款
协议有效期：按签署协议执行
12、向辰宇置业采购商品
公司拟与辰宇置业签订《房屋及车位购销合同》，主要内容如下：
供方：岱山辰宇置业有限公司（包括其下属公司）
需方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属公司）
交易内容：供方向需方采购房屋及车位等
交易定价：按照公平、合理和市场化的原则协商确定
付款方式：银行承兑汇票、现汇或国内信用证
协议有效期：按签署协议执行
13、委托荣通物流提供运输服务
公司拟与荣通物流签订《货物运输合同》，主要内容如下：
托运人：荣盛石化股份有限公司（包括其下属公司）
承运人：浙江荣通物流有限公司（包括其下属公司）
托运要求：托运人委托承运人运输受托产品及货物。承运人保证按《提货单》所列的货物、起运地点、货物到达地点、货物承运日期、货物运到期限，保质保量的完成运输任务
结算方式：以电汇或转账方式付款
协议有效期：按签署协议执行
14、接受鼎盛石化提供的维保、工程服务
公司拟与鼎盛石化签订《维保及工程服务合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属公司）
乙方：浙江鼎盛石化工程有限公司
服务内容：接受鼎盛石化对装置及设备的维保、工程服务
交易定价：甲乙双方参照同期同地区类似服务的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定
结算方式：以电汇或转账方式付款
协议有效期：按签署协议执行
15、向圣汇装备采购储罐、塔器、冷凝器等压力容器及服务
公司拟与圣汇装备签订《设备采购合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属公司）
乙方：苏州圣汇装备有限公司
交易内容：向圣汇装备购买化工及炼油的装置和设备
交易定价：甲乙双方参照同期类似规格的设备装置的一般市场价格，按照公平、合理和市场化的原则协商确定
结算方式：以电汇或转账方式付款
协议有效期：按签署协议执行
16、接受广厦（舟山）能源提供的仓储服务
公司拟与广厦（舟山）能源签订《仓储合同》，主要内容如下：
甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属公司）
乙方：广厦（舟山）能源集团有限公司
交易内容：乙方向甲方提供仓储服务
交易定价：甲乙双方按照公平、合理和市场化的原则协商确定
结算方式：以电汇或转账方式付款
协议有效期：按签署协议执行
17、与香港逸盛开展纸货贸易
公司及子公司拟与香港逸盛开展纸货业务，具体内容如下：
甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属公司）
乙方：香港逸盛有限公司
预计的关联交易的类别和金额：公司产业链相关原料及产品的纸货交易
协议有效期：按签署协议执行
18、与香港逸盛石化开展纸货贸易
公司及子公司拟与香港逸盛石化开展纸货业务，具体内容如下：
甲方：荣盛石化股份有限公司（包括其下属公司）
乙方：香港逸盛石化投资有限公司
预计的关联交易的类别和金额：公司产业链相关原料及产品的纸货交易
协议有效期：按签署协议执行
19、接受萧山农商金融服务和支持
公司及子公司拟通过萧山农商办理存款、信贷、结算及其它金融服务业务，具体内容如下：
预计的关联交易的类别和金额：萧山农商为公司提供各类优质金融服务和支持。
金额：不超过人民币20.8亿元
协议有效期：按签署协议执行
20、向控股股东荣盛控股借款
公司及子公司向荣盛控股借款，合同主要内容如下：
贷款人：浙江荣盛控股集团有限公司（甲方）
借款人：荣盛石化股份有限公司（包括其下属公司）（乙方）
贷款种类：项目建设资金或流动资金贷款
贷款币种和金额：不超过人民币100亿元
贷款用途：此贷款只能用于项目建设资金或日常经营资金所需，未经甲方书面同意，乙方不得挪作他用。
贷款期限：自提款之日起12个月。
贷款利率与利息：（1）利率：该项贷款利率为同期借款利率；（2）计息：利息从贷款之日起按贷款额度和实际占用天数计算，每季计息一次；（3）付息：甲方直接以费用的形式直接列支或以通知单的形式通知付款。
协议有效期：按签署协议执行
21、向沙特阿美采购原油
公司拟与沙特阿美签订《原油采购协议》，主要内容如下：
供方：沙特阿拉伯石油公司
需方：浙江石油化工有限公司
需方代理人：荣盛石化（新加坡）私人有限公司
交易内容：需方向供方采购原油
交易定价：基于公开原油市场指标确定
付款方式：电子转账，供方向需方提供了金额为8亿美元的信用额度并由公司提供履约担保，该额度可在生效日期后以及初始固定期限和/或延长期限（如适用）内增加，但需遵守供方的信用评估政策和批准。
协议有效期：按签署协议执行
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，因此预计在今后的生产经营过程中仍将持续。上述关联交易事项，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，存在交易的必要性。
上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事对公司关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事先认可后，发表了如下独立意见：
公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；在董事会表决过程中，关联董事回避表决，关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
六、备查文件
1、荣盛石化股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见。
荣盛石化股份有限公司董事会
2023年4月19日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-021
荣盛石化股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月18日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2023年年度审计机构的议案》，提议续聘天健会计师事务所为公司2023年度财务报表及内部控制的审计机构。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘的会计师事务所的情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为一年，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1、基本信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，具体情况详见下表：
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
经公司股东大会授权后，董事会将依据2023年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序说明
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了较为充分的了解，认为天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2023年度审计工作，向董事会提议聘任天健会计师事务所为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事已就聘任会计师事务所事项出具了事前认可意见，同意将该事项提交公司董事会审议；并在董事会审议时发表了独立意见，同意该事项并同意将《关于续聘2023年年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事事前认可意见：天健会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于续聘2023年年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：天健会计师事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求；公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；我们同意公司聘任天健会计师事务所为2023年度审计机构并同意其报酬，并将《关于续聘2023年年度审计机构的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2023年4月18日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2023年年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后生效。
三、备查文件
1、荣盛石化股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；
2、审计委员会履职情况的证明文件；
3、独立董事事前认可及独立意见；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会
2023年4月19日
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- 荣盛石化股份有限公司关于开展 2023年度期货套期保值业务的公告 2023-04-20
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