证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-034
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年6月5日召开2023年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）现场会议召开的日期、时间及网络投票时间：
1、现场会议召开的日期、时间：2023年6月5日（星期一）上午十时
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月5日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年6月5日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年6月5日（现场股东大会结束当日）15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
3、根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2023年5月29日（星期一）
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
二、会议审议事项
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1、上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过，关于公司《第五届董事会第三十五次会议决议的公告》、《第五届监事会第十八次会议决议的公告》详见2023年5月20日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
2、议案1、议案2、议案3均采用累积投票方式进行选举。本次应选非独立董事5人，独立董事4人，股东代表监事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
3、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券帐户卡及参会股东登记表（附件二）。
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三)、证券帐户卡及参会股东登记表（附件二）。
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券帐户卡及参会股东登记表（附件二）。
4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书(附件三)、证券帐户卡及参会股东登记表（附件二）。
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书(附件三)、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用电子邮件或信函的方式登记，电子邮件或信函应包含上述内容的文件资料。信函请寄：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部，邮编：561000（信封请注明“贵州百灵股东大会”字样）。不接受电话登记。
(二)登记时间：本次股东大会现场登记时间为2023年5月31日（星期三）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00；采用电子邮件或信函方式登记的须在 2023年5月31日（星期三）下午17:00之前发送电子邮件并来电确认或送达到公司。
(三)登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部。
(四)其他事项
1、联系方式
会议联系人：牛民
联系电话：0851-33415126
传 真：0851-33412296
电子邮箱：GZBLZQB@163.com
地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号
邮 编：561000
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3、股东参会登记表及授权委托书见附件二、附件三。
4、股东和股东代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《第五届董事会第三十五次会议决议》；
（二）《第五届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董事会
2023年5月19日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362424”，投票简称为“百灵投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
提案1.00-3.00累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、本次股东大会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年6月5日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月5日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年6月5日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
2023年第一次临时股东大会参会股东登记表
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备注：
1、请用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年5月31日17：00之前送达、邮寄或电子邮件到公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
授权委托书
致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表委托人出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2023年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
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填写说明：
对累计投票议案投票时，请填报投给候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。如股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人所持股份的性质及数量：
委托人股东账号：
授权委托书签发日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-039
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于2022年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）上午十时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年5月19日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年5月19日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长姜伟先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东62人，代表股份252,357,914股，占上市公司总股份的17.8825％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份245,878,584股，占上市公司总股份的17.4234％。
通过网络投票的股东58人，代表股份6,479,330股，占上市公司总股份的0.4591％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东58人，代表股份6,479,330股，占上市公司总股份的0.4591％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东58人，代表股份6,479,330股，占上市公司总股份的0.4591％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：
提案1.00 审议通过《2022年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意251,077,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.4927％；反对1,280,087股，占出席会议所有股东所持股份的0.5073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,199,243股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2435％；反对1,280,087股，占出席会议的中小股东所持股份的19.7565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.00 审议通过《2022年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意251,072,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.4908％；反对1,261,387股，占出席会议所有股东所持股份的0.4998％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：
同意5,194,243股，占出席会议的中小股东所持股份的80.1664％；反对1,261,387股，占出席会议的中小股东所持股份的19.4679％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3658％。
提案3.00 审议通过《2022年年度报告及摘要》；
总表决情况：
同意251,077,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.4927％；反对1,256,587股，占出席会议所有股东所持股份的0.4979％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：
同意5,199,043股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2404％；反对1,256,587股，占出席会议的中小股东所持股份的19.3938％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3658％。
提案4.00 审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
总表决情况：
同意251,067,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.4888％；反对1,266,387股，占出席会议所有股东所持股份的0.5018％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：
同意5,189,243股，占出席会议的中小股东所持股份的80.0892％；反对1,266,387股，占出席会议的中小股东所持股份的19.5450％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3658％。
提案5.00 审议通过《2022年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意251,067,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.4888％；反对1,266,387股，占出席会议所有股东所持股份的0.5018％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：
同意5,189,243股，占出席会议的中小股东所持股份的80.0892％；反对1,266,387股，占出席会议的中小股东所持股份的19.5450％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3658％。
提案6.00 审议通过《2023年度财务预算报告》；
总表决情况：
同意251,077,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.4927％；反对1,256,387股，占出席会议所有股东所持股份的0.4979％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：
同意5,199,243股，占出席会议的中小股东所持股份的80.2435％；反对1,256,387股，占出席会议的中小股东所持股份的19.3907％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3658％。
提案7.00 审议通过《2022年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意251,082,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.4947％；反对1,251,387股，占出席会议所有股东所持股份的0.4959％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。
中小股东总表决情况：
同意5,204,243股，占出席会议的中小股东所持股份的80.3207％；反对1,251,387股，占出席会议的中小股东所持股份的19.3135％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3658％。
提案8.00 审议通过《关于公司为控股子公司安顺市大健康医药产业运营有限公司申请授信提供担保的议案》。
总表决情况：
同意251,096,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.5002％；反对1,261,187股，占出席会议所有股东所持股份的0.4998％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,218,143股，占出席会议的中小股东所持股份的80.5352％；反对1,261,187股，占出席会议的中小股东所持股份的19.4648％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
贵州北斗星律师事务所文廷杰律师、刘敏律师接受委托，对公司2022年度股东大会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2023年5月19日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-032
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第五届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2023年5月8日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于2023年5月19日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经公司第五届董事会及股东提名，并经公司董事会提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查。董事会同意提名姜伟先生、姜勇先生、牛民先生、陈培先生、周义峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会的董事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司未设职工代表董事，上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了明确同意意见。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查。董事会同意提名胡坚先生、刘胜强先生、杨明先生、张洪武先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会的董事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司独立董事出具了明确同意意见。
《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案三、审议通过《关于对参股子公司贷款提供质押担保的议案》；
公司参股子公司安顺中石油昆仑百灵燃气有限公司（以下简称“昆仑百灵”）因项目建设需要，中石油昆仑燃气有限公司贵州分公司将通过中油财务有限责任公司向昆仑百灵提供委托贷款5,000万元，期限为5年，公司将持有的昆仑百灵49%的股权质押给中石油昆仑燃气有限公司贵州分公司，为昆仑百灵贷款按持股比例49%提供连带责任担保。
《关于对参股子公司贷款提供质押担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
议案四、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
以上议案一、二需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。关于《2023年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2023年5月19日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-033
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第五届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议由公司监事会主席夏文先生召集，会议通知于2023年5月8日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次监事会于2023年5月19日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。
3、本次监事会应到监事5人，实到5人。
4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第五届监事会提名周春刚先生、宋凯先生、龙东先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。公司第六届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
监 事 会
2023年5月19日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2023-035
贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2023年5月19日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，并提请公司2023年第一次临时股东大会审议。公司第六届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5名，独立董事4名。根据第五届董事会及股东提名，并经公司董事会提名委员会对董事候选人分别进行了任职资格审查。董事会同意提名姜伟先生、姜勇先生、牛民先生、陈培先生、周义峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名胡坚先生、刘胜强先生、杨明先生、张洪武先生为公司第六届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。公司第六届董事会的董事任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
上述独立董事候选人胡坚先生、刘胜强先生、杨明先生、张洪武先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。其中，刘胜强先生为会计专业人士。上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后与上述非独立董事候选人一同提交公司股东大会审议。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。公司未设职工代表董事，本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人和独立返回搜狐，查看更多
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