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银行频出问题

银行案件

  进入2005年,银行大案频频曝光,四家国有银行全被卷入。这些案件,从银行小职员贪污,到分支机构负责人与外贼勾结作案,再到总行高管收受贿赂等等,层出不穷。在国有银行股份制改造的关键时刻,在国务院专门成立银监会以加强银行业监管的今天,我们必须思考为什么银行大案频频发生……[全文] [发表评论]

  3月27日,中国银监会下发《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(以下简称《通知》),提出了13条意见,要求银行有效防范和控制操作风险,以上13条意见被业内称为铁规13条。然而,面对我国目前特定的市场以及体制环境,业内人士不能肯定的判断:银监会13条的确能起到铁规的效果……[全文] [发表评论]

  在中行、建行接连发生金融大案的同时,作为四大国有商业银行之一的农业银行日前又爆出内部人员与信用社及社会不法分子相互勾结,骗取银行贷款事件,金额高达11498.5万元……[全文] [发表评论]

  “诈骗团伙拉拢腐蚀银行工作人员 建行吉林分行被骗32844万元。近日,建设银行有关负责人就建行改革发展等问题接受了新华社记者独家专访……[全文][发表评论]

小调查
1、您认为最近银行大案不断,主要原因是
个人利益驱使
银行内部控制不够完善
金融监管不到位
2、您认为银行违规、诈骗案的发生对银行股改和上市有影响吗
有影响
没有影响

·建行巨额诈骗案始末
  3月24日 建行追究吉林省分行两起大案 总案值近四亿元
  3月25日 建行证实3.2亿元惊天骗案
  3月25日 建行披露吉林数亿元被骗案 否认官员携巨款潜逃
  3月25日 建行披露吉林省分行两起重大案件详情
  3月25日 建行有关负责人:完善内控机制 推进股改上市
·农行重大违规经营案
  农行爆出重大违法经营案 内外勾结骗取巨额贷款
  银监会通报:包头农行违法资金超亿元
  农行包头分行违法经营遭查处   
·农行近期大案
  农行贵州省分行原副行长李云涉嫌受贿等罪受审
  农行卡存款被盗追踪:北京农行103卡停止运行
农行案情
  农行包头汇通支行市府东路分理处、东河支行,包头市达茂旗农村信用社联社所辖部分信用社的人员与社会人员相互串通、勾结作案,挪用联行资金、虚开大额定期存单、办理假质押贷款、违规办理贴现、套取银行信贷资金,谋取高息。已查明涉案资金累计98笔、金额11498.5万元。
处理结果
   对农业银行包头市汇通支行、东河支行分别给予50万元、25万元的罚款,暂停农业银行包头市分行个人存单质押贷款业务和承兑汇票贴现业务;限制达茂旗联社所辖各信用社开办大额存款业务,暂停包头市郊区农村信用社联社办理银行承兑汇票业务。同时对案件相关责任人提出纪律处分意见,责成有关单位对43名责任人进行处理。其中,移送司法机关3人,取消金融机构高级管理人员终身任职资格3人、5年任职资格1人,开除公职13人、留用察看1人、撤职7人、降级3人、记大过5人、记过1人、警告5人、通报批评2人、辞退4人、免职3人。

农行重大违规经营案始末


建行巨额诈骗案始末


中行巨额诈骗案


相关评论

建行案情
  1999年12月至2001年4月间,当时诈骗团伙以长春市铭雨集团为掩护,拉拢腐蚀银行工作人员,采取私刻印鉴、印章,制作假合同、等行为进行诈骗,总金额为32844万元。
处理结果
   建行对内部涉案人员及相关责任人员36人作出了严肃处理:开除处分10人,留用察看处分9人,撤职处分8人,记大过处分1人,记过处分7人,警告处分1人。

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