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深发展15亿骗贷案

深发展15亿骗贷案
前董事长被捕 谜团即将解开
深发展15亿骗贷案
周林与15亿骗贷案
  编者按:2006年1月10日,深发展发布公告称,该行于2003年8月发放了共计15亿元贷款,后来不断披露的事件表明,巨额资金已陷入了一起恶性骗贷案件,随着前董事长周林的被捕,这个案件慢慢浮出水面…[发表评论]
   深发展称,3月28日,接深圳市公安局通知,原党委书记周林等4人因涉嫌违法放贷被刑事拘留。声明虽然没有说明周林被拘是因为具体哪笔违法放贷,但深发展内部人士明确表示,上述4人均是因为15亿元贷款中存在明显的违规违法行为而被拘.……[全文][发表评论]
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  融资融券的解禁或开闸,只不过是监管层顺应民意或市场某些利益集团要求在对相关法律政策进行重新审视后给出的权威自由阐释而已,并不关乎或至少不是主要关乎融资融券法律政策自身的优劣……[全文][发表评论]

4事件进展:
·06.01.18 深发展指责北大青鸟操纵舆论 再次澄清
·06.01.11 深发展计提4亿损失准备
·06.01.06 深发展声明周林未被捕
·06.01.05 涉案15亿深发展前任行长被捕 发表声明
·05.05.11 北大青鸟接手以图盘活
·05.04.20 深交所公告:深发展15亿元贷款情况说明

小调查
1、您认为深发展违法贷款案是否会影响其股票未来走势
会受其影响
不会受其影响
不好确定,继续关注
2、您认为深发展违法15亿贷款最终能否全部收回
不能
不好确定,继续关注

深发展
巨额骗贷案浮出水面
 内外勾结的骗贷案
 内部人士表示:这15亿元贷款从头到尾就是一场内外勾结的巨额骗贷案。2001年时,香港康实公司有一股东名叫陈达成,陈达成与当时的深发展行长周林有联系,双方约定由深发展提供资金,陈达成寻找项目。2003年6月中旬,该笔15亿元贷款在深发展获得终审通过。随后,深发展向中财国企和首创网络发放该笔贷款,所谓的“九亿网项目”就是为获取该笔贷款而编造的虚假项目,从始至终,这15亿元贷款没有一分钱投入到该项目中。据有关人士转述陈达成之语,从深发展拿到这15亿元贷款后,其中7亿元通过中财国企转到了东方一线的账上,然后又通过东方一线委托理财到了东华置业。[全文][评论]
 部分资金转往海外
 2003年9月,康实方面向北京城建东华支付7亿元首期款。其余8亿元贷款就此不知所终。就此8亿元的去向,市场上有多种版本流传。有消息说,这8亿元在提出后就已经被迅速转移到了境外;也有消息称,这8亿元已经被参与此次骗贷的人员内部瓜分了。但上述消息,目前尚无法得到具体证据支持。东华置业负责人在接受记者采访时,转述公安机关方面的调查信息是,目前这8亿元资金已经被转移到了海外。[全文][评论]

深发展不良贷款达144亿

   深发展延期于4月26日公布的2004年年报及2005年一季报显示,2004年报告期末,深发展不良贷款余额(包括贷款五级分类中次级类、可疑类和损失类)共计144.04亿元,而同期,该行贷款损失准备余额为51亿元,拨备覆盖率为35.5%。2004年末及2005年一季度末不良贷款率分别为11.41%和11.59%。[全文]

资本充足率不足

   不仅如此,2004年末,该行资产总规模为2042亿元,贷款总额为1261亿元;实现净利润2.89亿元,同比下降31.83%;每股收益为0.15元,同比下降31.82%;净资产收益率为6.19%,同比下降3.48%。2004年末,该行资本充足率仅为2.30%,2005年一季度末升至2.8%,但远低于8%的监管要求。[全文]

打包出售不良资产

   “然而,仅仅利用每年的利润核销呆账和加大拨备,难以在短期内解决巨大的历史包袱。”深圳金融界一位分析人士称,有消息称,深发展可能会将部分不良资产打包出售。而另一方面,深发展当务之急是解决资本充足率达标问题,具体举措可能包括发行次级债和增资扩股等。[全文]

搜狐财经,企业调查,深发展
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深发展两处违规嫌疑
   一是深发展作为上市公司,在2003年未按规定及时披露上述两家贷款大客户的名单。
   二是该笔贷款违背了商业银行法规定的贷款集中度原则。按照规定,对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%。据深发展2003年报显示,其当年资本净额为89.31亿元,这意味着当年对同一借款人的贷款余额最高不得超过8.931亿元。而深发展将其中6亿元分别通过转授信的方式贷给中财国企旗下的两家公司,有意规避上述监管规定。

抢手的东直门项目

   东直门项目曾被北京市政府确定为重点工程,被地产界普遍看好。该项目位于北京市东直门立交桥东北角,总占地14.3公顷,规划建筑面积79.08万平方米,包括交通枢纽8.2万平方米,又有高档写字楼、酒店、公寓等。围绕该项目,北大青鸟、北京城建、华远集团任志强曾上演过几次争夺大战。[全文][我来说两句]

东华置业指责深发展把水搅浑

   东华置业称深发展提起此次民事诉讼的目的就是把东直门这个奥运项目拖下水,把水搅浑。该负责人表示,从其掌握的情况看,两家贷款企业之一的首创网络已经于2004年末破产清算,另一家贷款企业中财国企资金实力也已不足。如果,只从两家贷款企业那里想办法,深发展的该笔贷款将难以收回,为能收回贷款,深发展已经不惜一切代价,意图将一切可以抓到手的企业统统拖下水。更为重要的是,东直门项目是奥运项目,必须在2008年之前完工。深发展希望通过此次诉讼,对工期造成延误,从而迫使工程各方付出代价。[全文][我来说两句]

深发展发布公告辩解

   深发展则发布公告称,公司于2003年8月向中财国企投资有限公司、首创网络有限公司及其系列企业发放了共计15亿元贷款,这些贷款发放后,大部分资金被挪用于北京东直门交通枢纽项目。项目权益人北京东华广场置业有限公司为该15亿元贷款提供了不可撤销的连带保证担保。深发展表示,此后,东华置业将其享有的东直门项目权益“在未获合理对价的前提下”转让给了北京城建东华房地产开发有限公司。[全文][我来说两句]
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