美国,行贿案,CCI,中国企业
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  关于商业贿赂
 
  • 所谓商业贿赂,是指经营者为销售或者购买商品而采用财物或者其他手段贿赂对方单位或者个人的行为。
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9家中国企业卷入受贿门

·美公司承认行贿中石油员工



中石油第一次出现是在美国起诉书的第18页,时间是2004年3月18日。至今中石油是唯一出现过两次的公司。资料显示,中石油员工的两次受贿金额达166万元人民币。   


·中海油涉嫌美国CCI贿赂案



记者掌握的这份附件显示,为了获得由中国海洋石油总公司(以下简称中海油)负责的、中国东海春晓气田项目的设备采购订单,CCI曾行贿6.87万美元。


·美国CCI行贿表再增东方电气



在起诉书上,陈诉了关于CCI向中国东方电气行贿细节:在2004年,R CARSON向高管发送电邮,宣称需要支付东方电气公司三位官员回扣,达到整个合同金额的9%。


·国华电力榜上有名



根据美国司法部公布的文件,中国的江苏核电有限公司、国华能源有限公司、中国石油材料设备有限公司、东方电气股份有限公司也忝列其中。


·定州电力



有消息表示,定州电力可能是国华能源的下属企业。河北国华定州发电有限公司的总机、新闻办公室均称“不清楚此事”。

·中石油缄默 开始调查美企贿赂案


  18日,中石油有关人士在接受《每日经济新闻》的采访时表示,公司内部已经启动了相关调查,但是最终结果还没有出来,何时能出来还没有明确的时间表。
·中石油回应受贿传闻:称还需消息证实


·中海油回应:未发现员工受贿


  中国海洋石油总公司内部人士15日在接受记者采访时表示,关于行贿的信息,中海油已进行调查核实,截至目前,尚未发现公司内部人员收受该公司及其代理商的商业贿赂。
·美CCI母公司指无证据表明钱流入中海油员工手中


·东方电气:未发现有人接受“洋贿赂”


 8月17日,东方电气负责人表示,截至目前,集团所属各单位在向CCI公司的采购业务中,均严格按照企业的内部管理规定和程序进行采购,没有发现相关人员有接受商业贿赂的行为。
·回应“受贿门”:东方电气未发现违规


·华润电力亦在其中



华润电力控股有限公司成立于2001年,是华润集团的旗舰附属公司,从事电力投资、建设、经营与管理,在香港上市。参股并控股多个内地项目,包括徐州华润电力有限公司等。


·大唐电力



大唐国际发电股份有限公司是大唐集团的上市公司。该公司资本金约56.63亿元,分别在上海、香港和伦敦上市,主要经营建设、经营电厂,销售电力、热力等。
 
外企中国行贿反思
·还有多少洋贿赂需要“被发现”
  海外知名企业在华贿赂案越查越多。这一情况令人震惊和不解。
   跨国公司在中国的商业贿赂事件一而再、再而三地出现,一个普通的说法是入乡随俗,跟从某些地方盛行的“潜规则”,还有另外一个重要原因也要引起我们的重视,那就是我们的法律规则是否严密。
  中国涉案的国有企业大多数保持沉默,唯有中海油高调表示:“经过严格调查未发现员工收受美企贿赂!”.国家监管部门应出面查明真相,别让中海油“洋贿赂”事件之后出现更多企业受贿“不发现”。
   联合国所做的一项调查表明,商业贿赂使得合同成本提高15%左右。中国这一数字可能更高。 商务部的统计说,仅药品行业作为商业贿赂的回扣,每年就侵吞国家资产约7.72亿元,约占全国医药行业全年税收收入的16%。
 
跨国公司在华行贿案例特征
特征描述

特征一.在11家被查的企业当中,自首多于被查 ,其中自查企业为8家,被查企业有3家。其中两家被查企业积极地配合了调查。

特征二.11家行贿企业中,其中美国企业达到了9家。

特征三.行贿企业多被罚款在100万到500万之间。

特征四.受贿公司全部是大型国有垄断性国企
《美国反海外腐败法》研究

美国《反海外腐败法》于1977年水门事件的影响下制定

期间经1988年、1994年和1998年三次修改

宗旨在于限制美国公司和个人贿赂国政府官员的行为是美国目前监企业对外行贿的最主要的法律

有报告指出,在最初的二十多年中仅数宗追诉案发生,但自1998年反海外腐法修订扩大了其管辖围后,追诉活动便不断升级

1977年至1997年20年间: 共有17家公司和33自然人成为追诉案的被告人

1998年至2008年12月间,有50 多家公司和70多名自然人成为追诉案的被告人

2008年一年,反海外腐败法追诉案的被告人就有11 家公司和26自然人
行贿公司自查与被查比较
受贿公司集中领域分析 行贿公司受罚情况分析
 
跨国公司贿赂史
公司
国籍
行业
时间
案件事实
是否自我披露
罚款
控制组件公司(Control Components Inc.)
美国
控制阀门生产
2009年7月31日
承认在36个国家向国有企业和私有企业的官员和雇员行贿约236次,行贿的中方企业有中国石油、中国石油物资装备公司、东方电气公司、中海油、华润电力等多家重量级国企
N/A
1820万美元
艾利丹尼森(Avery Dennison)
美国
不干胶产品
2009年7月28日
在华分公司艾利中国在2002-2005年间向中国政府官员及国有企业员工行贿
20万美元
ITT
美国
高科技工程及制造
2009年2月11日
在华的全资子公司南京古尔兹制泵有限公司涉嫌在中国行贿国有企业员工

但十分配合调查
167万美元
西门子(Siemens AG)
德国
电子电器
2008年12月15日
在其全球众多的行贿行为中,其子公司通过一家商业咨询公司贿赂中国政府官员已换取项目合同

但十分配合调查
16亿美元
法如公司(Faro)
美国
电脑化测量设备和软件
2008年6月5日
在2004-2005年间向中国政府官员行贿
295万美元
AGA
美国
医疗器械
2008年6月3日
在1997-2005年间向中国政府官员行贿
200万美元
朗讯(Lucent)
美国
电信设备制造
2007年12月21日
在中国2000-2003年间利用315次访美旅行,行贿近千名中国国有企业员工
250万美元
约克国际(York International)
美国
制冷设备
2007年10月1日
在2001年至2006年间在包括中国在内的几个国家以咨询费名义非法行贿政府官员
2000万美元
Paradim BV
荷兰
IT
2007年9月25日
承认其在中国、印尼。卡扎科斯坦、墨西哥及尼日利亚的非法行贿行为
100万美
Schnitzer Steel Industries
美国
钢铁回收
2006年10月16日
在1999-2004年间向中国及韩国的国有企业员工行贿
1520万美元
德普(DPC)
美国
医疗器械
2005年5月20日
在华子公司天津德普诊断产品有限公司从1991年开始至2002年间向中国国有医院医生行贿
480万美元
注:其他在中国媒体上披露的在华违规跨国公司(未在美证监会或司法部网站找到相关文件):IBM、沃尔玛、家乐福、麦肯锡、雅芳、ABB、麦当劳。
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