安徽新力药业股份有限公司2001年年度报告补充公告  [2002-04-24]  

    本公司2001年年度报告摘要已于2002年4月12日在《中国证券报》、 《证券时 报》和《上海证券报》上披露,现对有关事项补充公告如下:

    1、公司控股股东的情况及控股股东的控股股东情况:

    安徽省无为制药厂系本公司第一大股东,现持有公司股份1227.3万股,该厂成 立于1982年2月15日,注册资金:1381.6万元,法定代表人:盛宏浩。经营范围为: 药物研究、药品包装材料生产、货物运输。原年度报告摘要中披露的经营范围作相 应的修改。

    安徽省无为制药厂属国有企业,其实际控制人为安徽省巢湖市无为县国资局, 该局法定代表人:程礼仁,注册地址:安徽省无为县环城西路1号。

    2、董事、监事和高管在股东公司任职的情况:

    报告期内,本公司董事、监事和高管在股东公司没有任职的情况。

    3、公司治理中“五分开”的情况

    报告期内,公司同控股股东之间在人员、资产、财务、业务和机构等方面做到 “五分开”,即人员独立、资产完整、财务独立、业务独立和机构独立。

    ①人员独立:公司在劳动、人事及工资管理等方面独立;经理、 副经理等高级 管理人员均在公司领取薪酬,未在股东单位担任要职。

    ②资产完整:公司拥有独立的生产、供应、销售系统及辅助生产系统、配套设 施;按照中国证监会关于上市公司必须享有独立商标权的有关规定,公司已拥有独 立的商标使用权。

    ③财务独立:公司拥有独立的财务部门,建立独立的会计核算制度和财务管理 制度,并独立在银行开设帐户。

    ④机构独立:公司董事会、监事会及其他内部职能机构均独立运作、各行其职。

    ⑤业务独立:公司作为独立的经营实体,拥有独立、完整的采购和销售系统。

    4、 本期支付会计师事务所报酬情况:本期公司支付深圳南方民和会计师事务 所报酬计人民币30万元。

    5、公司2001年中报中披露的2000年净利润为2246.66万元,本期年报中披露的 2000年净利润为2190万元,差异为56.66万元。其主要原因为:

    1)补提2000年坏帐准备减少利润84.54万元;

    2)营业费用调减增加净利润10.93万元;

    3)所得税调减增加净利润16.95万元。

    6、报告期内公司股东的承诺情况

    ①报告期内公司股东承诺:A、 股份公司的经理级高级管理人员均未在股份公 司之外任何企业兼职,在选举股份公司董事长、聘任股份公司经理、财务负责人等 高级管理人员时,避免出现《公司法》等法律法规所禁止的双重任职情形,股份公 司高级管理人员不为股份公司股东等经济组织或个人从事有损股份公司利益的经营 活动;B、现有股东已将主要的药品经营性资产投入股份公司, 目前与股份公司不 构成同业竞争,未来在项目选择和投资方向上, 避免与股份公司已进行建设和拟 投资项目相同或相似,不与股份公司发生同业竞争;C、 股份公司与现有股东之间 不可避免地发生关联交易时,均依照市场原则,通过书面协议方式公平合理进行。

    ②本公司于一九九七年九月六日,与安徽省无为制药厂签订了土地租赁协议, 工厂用地租赁期为50年,年租金为人民币50,000.00元;于一九九八年十二月二十 八日,分别与安徽省马鞍山生物化学制药厂和安徽省蚌埠涂山制药厂签订了土地租 赁协议,工厂用地租赁期为50年,年租金分别为人民币90,000.00元和70,000.00 元。

    特此公告。

    

安徽新力药业股份有限公司董事会

    2002年4月24日