本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、互担保情况概述

    公司第三届董事会2005年第一次临时会议于2005年12月15日以通讯方式召开,应出席会议董事11人,实际出席会议董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司与湖南汽车城永通有限公司签订〈互担保协议〉的议案》。

    公司与湖南汽车城永通有限公司(以下简称"永通公司")于2005年12月15日在长沙签订《互担保协议》,该协议经公司第三届董事会2005年第一次临时会议审议批准。

    二、被担保人基本情况

    名 称 湖南汽车城永通有限公司

    住 所 长沙市星沙经济开发区经贸西路中南汽车世界H08号

    法定代表人 蒋宗平

    注册资本 人民币 陆佰万元整

    企业类型 有限责任公司

    经营范围 经销汽车(含小轿车)、机械、电子设备、电子计算机及配件、建筑材料(不含硅酮胶)、百货、针纺织品及政策允许的金属材料、农副产品；汽车维修。

    主要财务状况：截至2004年12月31日,永通公司未经审计的资产总额为164,676,026.66元,负债总额为114,594,183.05元,净资产为50,081,843.61元(不含少数股东权益),实现净利润17,578,804.78元。

    公司与被担保人不存在关联关系。

    三、《互担保协议》的主要内容

    根据公司与永通公司于2005年12月15日签订的《互担保协议》的有关规定,公司与永通公司以互相担保的方式分别为对方提供人民币叁仟万元的金融机构借款(含银行承兑汇票等)担保,期限为一年。本互担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效。

    四、董事会意见

    董事会本着勤勉尽责的原则在决议之前对永通公司有关资信情况进行了认真调查,认为永通公司经营业绩稳定,资信状况良好, 担保风险可控,本《互担保协议》的签订不会损害公司的利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至2005年11月30日,公司对外担保(不含对控股子公司担保)余额为23,000万元,占公司上年经审计净资产的55.51%；对控股子公司担保余额为11,465万元,占公司上年经审计净资产的27.67%；累计担保总额为34,465万元,占公司上年经审计净资产的83.18%。公司无逾期担保事项,也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

    六、备查文件

    1、本公司董事会决议；

    2、《互担保协议》；

    3、永通公司简介及最近一期的财务报表；

    4、永通公司营业执照复印件。

    特此公告

    南方建材股份有限公司董事会

    二○○五年十二月十六日