特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西昌河汽车股份有限公司(以下简称"公司")于2005年12月5日以书面送达或传真方式发出召开公司2005年第十次董事会的通知及会议资料,会议于2005年12月18日在江西省景德镇市公司会议室以现场方式召开。

    会议应到董事9人,实到董事7人。赵慧侠董事、刘培森董事因事未能出席,分别委托刘?董事、黄新建董事代为出席并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事刘洪德主持。会议审议通过如下议案：

    1、选举刘洪德董事为公司新一届董事会董事长,与会的各位董事均投了赞成票；

    2、选举蔡速平董事为公司新一届董事会副董事长,与会的各位董事均投了赞成票；

    3、审议通过公司董事会成立专门委员会议案：

    战略委员会由刘洪德、蔡速平、徐文光、周世宁、黄新建、刘?组成,刘洪德为召集人；

    审计委员会由左和平、刘洪德、赵慧侠、黄新建、刘培森组成,左和平为召集人；

    提名委员会由刘培森、刘洪德、蔡速平、左和平、黄新建组成,刘培森为召集人；

    薪酬与考核委员会由黄新建、刘洪德、徐文光、刘培森、赵慧侠组成,黄新建为召集人。与会的各位董事均投了赞成票。

    特此公告。