本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川金宇汽车城(集团)股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2005年12月17日在公司会议室召开，会议通知于2005年12月13日以电话和邮件形式发出。会议由公司董事长陈虹宇先生主持,应到董事7人，实到6人。监事会3名监事全部列席会议,会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过如下决议：

    会议同意汪明树先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，增补罗雄飞先生为公司第五届董事会董事侯选人。

    公司独立董事发表的独立意见：同意汪明树先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。鉴于罗雄飞先生长期担任公司董事会秘书，工作勤勉尽责，其本人具有良好的专业水平和较高的综合素质，以及本公司较长的工作经验，完全胜任上市公司董事职务，同意推荐罗雄飞先生为公司第五届董事会董事侯选人，并提请公司2006年第一次临时股东大会审议。

    关于2006年第一次临时股东大会的召开时间另行公告。

    附：罗雄飞先生简历

    罗雄飞，男，现年43岁，大学文化，经济师，中共党员。1983年9月至1984年8月在四川省南充绸厂财务科工作；1984至9月1988年7月任四川省南充绸厂办公室秘书；1988年8月至1992年10月任本公司总经理办公室秘书；1992年11月至1998年7月任本公司总经理办公室副主任兼董事会秘书；1998年7月至今担任本公司董事会秘书。

    特此公告