本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川金宇汽车城(集团)股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2005年12月31日在公司会议室召开，会议通知于2005年12月28日以电话和邮件形式发出。会议由公司董事长陈虹宇先生主持,应到董事7人，实到6人。监事会3名监事全部列席会议,会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过如下决议：

    一、同意陈虹宇先生辞去本公司第五届董事会董事长、董事职务。

    二、同意陈密勇先生辞去本公司第五届董事会董事和本公司总经理职务。

    三、推荐李光先生为本公司第五届董事会董事候选人，在公司股东大会选举其为董事和董事会选举其为董事长之前，由其代行董事长职权。

    李光先生简历：李光，男，汉族，1956年8月出生，中共党员，大专文化。历任：成都农业科技职业学院教师；成都金宇控股集团有限公司副总经理；成都金宇(集团)通信股份有限公司董事、常务副总经理；成都西部汽车城股份有限公司董事长；天津汽车工业销售成都有限公司总经理；成都金宇控股集团有限公司监事会主席。

    四、聘任胡先林先生为本公司总经理；并推荐胡先林先生出任南充金宇房地产开发有限公司总经理。

    胡先林先生简历：胡先林，男，汉族，1964年5月生，研究生，经济师。历任：成都金宇实业有限公司总经理；成都金创房地产开发有限公司董事、总经理、董事长；成都维信置业有限公司董事；成都金宇(集团)通信股份有限公司董事；成都蜀成物业有限公司董事；上海金宇通信技术有限公司董事长；成都金宇控股集团有限公司董事、副总裁。

    五、聘任罗雄飞先生兼任本公司副总经理。

    六、聘任胡明先生为本公司副总经理。

    胡明先生简历：胡明，男，汉族，1965年生，研究生学历。历任：成都金创房地产开发有限公司副总经理；成都金宇(集团)通信股份有限公司下属的光网公司总经理；成都金宇控股集团有限公司总裁助理兼资金计划部部长、成都西部汽车城总经理助理兼资金计划部部长；成都金宇(集团)通信股份有限公司董事长；成都金宇控股集团总裁助理。

    七、公司独立董事发表的独立意见：

    1、同意陈虹宇先生因工作调动原因辞去本公司董事会董事长、董事职务。

    2、同意陈密勇先生因工作调动原因辞去本公司董事会董事、总经理职务。

    3、李光先生有多年从事高管的经历，并曾在成都西部汽车城股份有限公司担任董事长职务，熟悉汽车贸易业务，有丰富的汽车城经营管理经验，熟悉股份制公司运作，同意推荐其为本公司第五届董事会董事侯选人，并提请公司2006年第一次临时股东大会审议。

    4、胡先林先生长期在房地产开发企业从事经营管理工作，具有房地产行业的专业工作能力；他长期在大型民营企业担任高管职务，具有较高的决策、领导水平，同意其担任本公司总经理。

    5、罗雄飞先生在本公司长期从事行政管理工作，有较强的领导管理能力，对上市公司运作有较高的专业水平，对汽车产业也有深入的研究，同意其兼任本公司副总经理。

    6、胡明先生有担任企业副总经理、总经理、董事长的经历，有丰富的营销管理经验，同意其担任本公司副总经理。

    八、同意于2006年2月22日召开2006年第一次临时股东大会，审议以上相关董事变更议案。

    特此公告