本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    成都人民商场(集团)股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2006年1月5日在成都市锦江宾馆召开,会议通知已于2005年12月26日以书面形式发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人。董事黄茂如先生、牛荣先生、唐瑞富先生、王贵升先生、王文华先生、崔振宇先生、郭元?先生、傅代国先生、张剑渝先生出席了会议。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长黄茂如先生主持,以记名投票方式表决,形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

    同意公司董事牛荣先生因个人原因辞去董事及副董事长职务,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,提名曹宏女士为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满(曹宏女士简历附后)。

    公司独立董事就该议案发表了如下独立意见：

    1、同意公司董事会提名曹宏女士为公司第四届董事会董事候选人；

    2、本次提名公司董事候选人的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；

    3、经审查,董事会提名的董事候选人曹宏女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者,以及禁入尚被解除的现象。根据曹宏女士的个人履历、工作经历等,认为其符合董事的任职资格。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过了《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》。

    公司决定于2006年2月25日召开2006年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    以上决议中第一项需经公司股东大会审议通过。

    特此公告。

    成都人民商场(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二00六年一月六日

    附件：

    董事候选人简历

    曹宏,女,34岁,MBA学历,历任职于深圳泰丰电子有限公司,深圳华为技术有限公司,现任深圳茂业(集团)股份有限公司总经理助理。