一、改革方案要点

    1、公司非流通股股东为其持有的非流通股股份获得上市流通权，以向方案 实施股权登记日登记在册的公司流通股股东支付股票的方式作为对价安排，支 付的公司股票总数为1113.84万股；各非流通股股东支付公司股票的数量按各自 持股比例确定。

    2、流通股股东按其在方案实施股权登记日所持流通股股票数量的28%获付 公司股票，即每持有公司流通股股票10股将获付2.8股公司股票，获付不足1股 的零碎股按《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及 配股登记业务运作指引》规定的方法处理。在股权分置改革方案实施后首个交 易日，公司非流通股股东所持有的非流通股股份即获得上市流通权。

    二、改革方案的追加对价安排

    本股权分置改革方案无追加对价的安排。

    三、非流通股股东的承诺事项

    华神集团非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义 务。

    四、本次改革相关股东会议的日程安排

    1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年1月25日

    2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年2月15日

    3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年2月13日至2006年2月15日

    五、本次改革相关证券停复牌安排

    1、公司董事会已申请本公司股票自2006年1月9日起停牌，最晚于2006年1 月19日复牌，此段时间为股东沟通时期。

    2、公司董事会将在2006年1月18日之前（含本日）公告非流通股股东与流 通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下 一交易日复牌。

    3、如果公司董事会未能在2006年1月18日之前（含本日）公告协商确定的 改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公 告后下一交易日复牌。确有特殊原因经交易所同意延期的除外。

    4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规 定程序结束之日公司股票停牌。