本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2006年1月9日以通讯方式召开,会议通知于2006年1月6日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人；公司监事及部分高管人员列席了会议,会议由董事长王茂昌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议经过认真审议,以传真方式一致通过了关于出资成立山东浪潮电子政务软件有限公司的议案。

    同意公司以现金方式出资700万元成立全资子公司--山东浪潮电子政务软件有限公司。该公司注册资本拟为人民币700万元,性质为一人有限责任公司,本公司持有其100%的股份；注册地拟设于济南,该公司主要经营范围拟为：围绕着电子政务等进行的系统开发、生产、销售；技术咨询、技术培训、运营服务等。以上有关事项尚需工商行政管理部门核准。

    表决结果：同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告！

    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

    二○○六年一月九日