本公司董事会及全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第六届董事会2006年第一次临时会议于2006年1月11日9时在公司会议室召开,会议应到董事8人,实到及授权董事8 人(刘平先生委托李琛女士代为表决,何爱华女士委托甘?女士代为表决)。公司监事及部份高管人员列席了会议。会议由公司董事长蒋孟衡先生主持,审议通过了以下决议：

    根据公司总经理提名,会议同意聘任孙春光先生(简历附后)为公司副总经理。

    公司独立董事李昌荣先生、甘?女士、何爱华女士对上述聘任表示赞同。

    东新电碳股份有限公司董事会

    二○○六年一月十一日

    孙春光先生简历：

    孙春光,男,1963年12月出生,大专文化。曾任公司九车间副主任、主任。公司碳事业部机动车间主任、生产部副部长。公司市场营销部部长。现任公司总经理助理。