北京理工中兴科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议于2006年1月6上午以通讯方式召开,应参加董事九名,实参加董事九名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经会议审议表决,通过如下决议：

    一、关于聘任丛治琪先生为公司副总经理的议案；

    根据公司业务发展需要,经公司总经理张潜先生提议,聘任丛治琪先生为公司副总经理,简历附后。

    二、关于公司财务总监变更的议案。

    因个人原因,高大勇先生辞去公司财务总监的职务。根据公司总经理张潜先生的提议,聘任赵保国先生为公司财务总监,简历附后。

    特此公告。

    北京理工中兴科技股份有限公司董事会

    二00六年一月六日

    附丛治琪先生简历：

    丛治琪,男,30岁,中共党员,工程师。

    1999年毕业于山东科技大学工机械电子专业,获学士学位。

    2002年毕业于北京理工大学机电工程学院系统工程专业,获硕士学位。

    曾任北京理工篮园科技发展有限责任公司副总经理；北京理工中兴科技股份有限公司信息产品事业部部门经理。现任北京理工中兴科技股份有限公司信息产品事业部部门经理。

    附赵保国先生简历：

    赵保国,男,34岁,中共党员,会计师。

    1995年毕业于郑州航空工业管理学院会计系。

    曾任航空工业部542厂财务部会计、成本室主任；深圳华为技术有限公司部门经理；东方家园有限公司门店管理；北京理工中兴科技股份有限公司计划财务部副经理、经理。现任北京理工中兴科技股份有限公司计划财务部经理。