2006年1月6日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出了《关于聘任副总经理的议案》。本次董事会会议应到董事15人,实到董事15人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

    经过全体董事的通讯表决,截止2006年1月13日,会议以15票同意,0票弃权,0票反对,通过了《关于聘任副总经理的议案》：

    1、同意聘任王美臣同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理；

    2、同意聘任周亮同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理。

    公司5位独立董事对此发表了独立意见,认为该议案的提出、审议程序符合法律和本公司章程规定,认为王美臣同志、周亮同志具备担任副总经理的资格,能够胜任该职务,同意聘任他们担任副总经理。

    特此公告。

    北汽福田汽车股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年一月十三日

    附件一：王美臣同志简历

    附件二：周亮同志简历

    附件一：

    王美臣同志简历

    姓名：王美臣 性别：男

    民族：汉族 籍贯：山东滨州

    出生日期：1962年4月 政治面貌：中共党员

    毕业院校：山东工学院 参加工作时间：1983年

    学位：工学学士 专业：内燃机

    职称：高级工程师

    历任：

    1999年3月,北汽福田汽车股份有限公司营销公司综合管理部部长；

    1999年10月,北汽福田汽车股份有限公司总经理办公室主任；

    2001年11月,北汽福田汽车股份有限公司人力资源部经理；

    2004年2月,北汽福田汽车股份有限公司总经理助理兼质量管理部经理；

    2005年7月至今,北汽福田汽车股份有限公司总经理助理,分管质理管理部、生产管理部。

    王美臣先生没有《公司法》(2005年10月27日修订)第147条禁止的情形,具备担任副总经理的资格。

    附件二：

    周亮同志简历

    姓名：周亮 性别：男

    民族：壮族 籍贯：广西柳州

    出生日期：1967年1月 政治面貌：中共党员

    毕业院校：南京理工大学-曼彻斯特大学 参加工作时间：1992年

    学位：管理工程学博士 专业：管理工程

    职称：高级经济师

    历任：

    2002年,东风柳州汽车集团总经理助理、营销公司总经理、进出口公司总经理；

    2003年7月,北汽福田汽车股份有限公司欧曼重汽厂副厂长；

    2003年9月,兼任北汽福田汽车股份有限公司重卡营销公司经理；

    2004年2月,北汽福田汽车股份有限公司营销公司副总经理兼重卡营销公司经理；

    2004年11月,北汽福田汽车股份有限公司营销公司常务副总经理；

    2004年12月,北汽福田汽车股份有限公司总经理助理；

    2005年3月至今,北汽福田汽车股份有限公司总经理助理兼任海外事业部

    总经理。

    周亮先生没有《公司法》(2005年10月27日修订)第147条禁止的情形,具备担任副总经理的资格。