本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提要：

    l 被担保人名称：上海广电电器有限公司

    l 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量的额度为人民币30,000万元,累计为其担保数量为人民币283万元。

    l 截止12月31日,本公司对子公司担保及对外担保累计数量为人民币 31,554万元。

    一、 担保情况概述

    公司于2006年1月14日召开的五届八次董事会,审议通过了公司关于为上海广电电器有限公司提供担保的议案。同意本公司为上海广电电器有限公司向银行及非金融机构委托借款提供信用担保,担保额度为人民币30,000万元。应出席会议的董事9名,实际参与表决的董事9名,同意该议案的董事9名。

    二、 被担保人基本情况

    上海广电电器有限公司注册地址为上海市松江区沪松公路1878号,法定代表人裘国毅；经营范围：电子电器产品,家用视听设备,计算机终端设备,办公自动化设备,照明器具制造、加工、销售,从事货物及技术的进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。截止2005年12月31日,上海广电电器有限公司资产总额为15,739万元,负债总额为10,196万元,净资产为5,543万元,净利润为2,777万元。

    上海广电电器有限公司为本公司控股子公司,本公司持有70%的股权。

    三、 担保协议的主要内容

    担保方式：信用担保

    担保期限：自2006年1月1日至2006年12月31日止。

    担保总额：30,000万元

    双方为对方提供的每笔担保,期限不超过12个月。

    四、 董事会意见

    上海广电电器有限公司经营状况较好。该公司因生产经营和发展的需要,拟向银行贷款,需本公司提供相互担保。鉴于该公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力,以及双方经营活动的需要,本公司董事会同意为上海广电电器有限公司提供信用担保。

    五、 累计担保数量及逾期担保数量

    截止12月31日,公司担保数量累计31,554万元,其中对控股子公司担保13,754万元,对外担保17,800万元。没有发生逾期担保的情况。

    六、 备查文件

    1、董事会决议；

    2、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。

    特此公告

    上海广电信息产业股份有限公司董事会

    2006年1月17日