本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江华盛达实业集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2006年1月15日下午三点,在公司会议室召开。

本次会议于1月5日以书面方式通知各董事。会议应到董事7人,实到7人,公司部分监事列席了会议。会议由公司董事长袁建华先生主持。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。

    与会董事经过认真研究讨论,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。

    为完善公司法人治理结构,理顺管理关系,经公司董事会研究决定,对公司部分高级管理人员进行调整：董事长袁建华先生不再兼任公司总经理,聘任赵月琴担任公司总经理(赵月琴简历见附件一)；赵月琴女士不再担任公司财务总监,聘任赖新先生担任公司财务总监(赖新简历见附件一)；张旭伟先生不再担任公司常务副总经理,聘任张旭伟先生担任公司副总经理(张旭伟简历见附件一)。

    对于本次调整高级管理人员,公司独立董事裘红伟、林皓、黄轩珍发表了独立意见,认为以上高级管理人员符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的规定；聘任以上高级管理人员的程序,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

    特此公告。

    浙江华盛达实业集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年一月十五日

    附件一：

    赵月琴女士：大学学历,中国注册评估师,会计师职称,现任浙江华盛达控股集团有限公司副总经理。现任华盛达控股集团副董事长。曾任浙江德清莫干山丙纶厂厂长,浙江德清武康镇镇政府办公室副主任,浙江德清县乡镇企业局财务科长,浙江湖州振新资产评估事务所副所长。

    赖新先生：双学士,中共党员,中国注册会计师、经济师、会计师,1996年毕业于江西财经大学投资金融系,现任浙江华盛达实业集团董事会秘书。先后担任浙江华庭股份有限公司财务部业务主任、监事,湘财证券有限责任公司报表中心负责人兼总帐会计,浙江浙大网新科技股份有限公司投资管理经理。

    张旭伟先生：张旭伟,男,籍贯浙江,浙江大学管理工程硕士,新加坡国立大学EMBA,中共党员。现任浙江华盛达电子科技有限公司董事长。历任浙江省统计局干部；浙江南都电源动力股份有限公司市场部部长、企划部部部长、副总经理；上海隆源双登实业股份有限公司董事、财务总监,浙江浙大网新软件产业集团有限公司董事、副总裁等职。

    附件二：

    关于聘任高级管理人员的独立董事意见

    浙江华盛达实业集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2006年1月15日下午三点,在公司会议室召开。会议对《关于调整公司高级管理人员的议案》进行了审议。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的相关规定,在仔细审阅公司董事会提交的有关资料,听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上,基于本人的客观、独立判断,我们就公司提名聘任赵月琴担任公司总经理、赖新担任公司财务总监、张旭伟担任公司副总经理发表独立意见如下：

    1、根据候选人的个人简历及工作实际情况,我们认为新当选的高级管理人员不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形,该任命符合《公司法》和《公司章程》等有关任职资格的规定。

    2、推荐候选人为高级管理人员的程序,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

    独立董事：

    黄轩珍 林皓 裘红伟

    二OO六年一月十五日