本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会2005 年1 月21 日印发的证监公司字[2005] 4 号文《关于同意深圳市国际企业股份有限公司非上市外资股上市流通的批复》，马来西亚和昌父子有限公司、香港盟兴实业有限公司、香港和盛国际贸易公司和UCHINO CORPORATION SDN. BHD.所持有的本公司非上市外资股共29,688,192 股(占公司总股本比例13.44%)转为B 股流通股，将于2006 年1 月23 日起在深圳证券交易所B 股市场上市流通。

现就相关事项做如下提示：

    一、非上市外资法人股历史形成沿革及数量

    马来西亚和昌父子有限公司、香港盟兴实业有限公司、香港和盛国际贸易公司和UCHINOCORPORATION SDN. BHD.持有本公司共29,688,192 股，占公司总股本比例13.44%，其历史形成沿革如下：

    1、1991 年6 月11 日，深圳市人民政府办公厅以深府办复[1991]472 号文批准，同意本公司由深圳市国际企业有限公司改组为深圳市国际企业股份有限公司。后因改组方案改变，1992 年12 月15 日，深圳市人民政府办公厅以深府办复[1992]1867 号文，再次对我司的改组方案进行了批复，其中和昌父子认购1000.84 万股，占总股本的24%。

    2、1994 年1 月10 日，经深圳市证券管理办公室深证办复[1994]11 号文件批准，本公司股东和昌父子将其持有的本公司股份转让100 万股给和盛国际；转让100 万股给友企联合；转让130 万股给盟兴实业；转让20 万股给香港置富装饰设计有限公司。

    3、1994 年6 月27 日，经深圳市证券管理办公室深证办复[1994]172 号文件批准，本公司股东香港置富装饰设计有限公司将其持有的本公司股份20 万股转让给和昌父子；本公司股东深圳市泰天贸易公司将其持有本公司股份30 万股转让给和昌父子。

    4、1994 年6 月3 日，本公司召开1993 年度股东大会，通过了1993 年分配方案为：每10 股派送红股10 股。

    5、1997 年5 月17 日，本公司召开1996 年度股东大会，通过了1996 年分配方案为，每10 股送红股1 股，资本公积金每10 股转增1 股。

    6、1998 年5 月29 日，本公司召开1997 年度股东大会，通过了1997 年分配方案为：

    资本公积金每10 股转增2 股。

    上述股权转让及分配方案完成后，上述股东持有的股份情况为：

    股东                       持股数(万股)
    马来西亚和昌父子有限公司      2018.4192
    香港盟兴实业有限公司              374.4
    香港和盛国际贸易公司                288
    UCHINO CORPORATION SDN BHD          288

    2002 年2 月5 日，经深圳市人民政府《关于确认深圳市国际企业股份有限公司非上市外资股的函》(深府股函[2002]1 号)确认，上述股份系“非上市外资股”。

    二、根据证监会的规定，马来西亚和昌父子有限公司、香港盟兴实业有限公司、香港和盛国际贸易公司和UCHINO CORPORATION SDN. BHD.所持有的本公司非上市外资股共29,688,192 股转为B 股流通股，将于2006 年1 月23 日在深圳证券交易所B 股市场上市流通。

    三、流通后，公司股本结构变化如下：

    股份类别                                    本次变动前   本次变动增减(+，-)    本次变动后
    一、有限售条件的流通股
    (一)股权分置改革变更的有限售条件的流通股
    1、国家及国有法人持股                       29,338,953                         29,338,953
    2、境内一般法人持股                         15,323,972                         15,323,972
    3、境内自然人持股
    4、境外法人、自然人持股
    5、其他
    (二)内部职工股
    (三)机构投资者配售股份
    (四)高管股份                                   427,680                            427,680
    (五)转为B股流通的原非上市外资股             29,688,192          -29,688,192
    二、无限售条件的流通股
    (一)人民币普通股                            74,122,387                         74,122,387
    (二)境内上市外资股                          72,000,000          +29,688,192   101,688,192
    (三)境外上市外资股
    (四)其他
    三、股份总数                               220,901,184                        220,901,184

    特此公告。

    备查文件：

    1、中国证券监督管理委员会证监公司字(2005)4 号《关于同意深圳市国际企业股份有限公司非上市外资股上市流通的批复》；

    2、公司高管人员持本公司B 股情况；

    3、非上市外资股股东持股情况(股东名册)。