本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    1、 本次股东会议无否决提案的情况；

    2、 本次股东会议召开期间无修改提案的情况,亦无新提案提交表决；

    3、 公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

    4、 公司股票复牌具体时间详见股权分置改革方案实施公告。

    一、会议召开情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间：2006年1月23日下午14：00；

    网络投票时间：2006年1月19日-2006年1月23日期间交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00

    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦9层会议室

    3、表决方式：本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：董事、总经理王汉军先生

    6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等有关规定。

    二、 会议出席情况

    1、出席总体情况

    参加本次相关股东会议表决的股东及股东代表共3,301名,代表股份488,305,570股,占公司有表决权总股份的81.38%。其中流通股股东及股东代表共3,300名,代表股份38,305,570股,占公司流通股有表决权股份的25.54%,占公司有表决权总股份的6.38%。

    2、现场会议出席情况

    参加本次相关股东会议现场会议的股东及股东代表共33名,代表股份451,544,546股,占公司有表决权总股份的75.26%。其中,非流通股股东共1名,代表股份450,000,000股,占公司有表决权总股份的75%；流通股股东共32名,代表股份1,544,546股,占公司流通股有表决权股份的1.03%,占公司有表决权总股份的0.26%,其中委托公司董事会投票的流通股股东共29名,代表股份1,456,346股,占公司流通股有表决权股份的0.97%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的流通股股东共3,268名,代表股份36,761,024股,占公司流通股有表决权股份的24.51%,占公司有表决权总股份的6.13%。

    三、议案审议及表决情况

    本次相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《北京城建投资发展股份有限公司股权分置改革方案》,表决结果如下：

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       488,305,570   487,457,080    816,890     31,600     99.83%
    流通股股东      38,305,570    37,457,080    816,890     31,600     97.78%
    非流通股股东   450,000,000   450,000,000          0          0       100%

    经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意,并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意,《北京城建投资发展股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

    四、参加表决的前十大流通股股东持股情况及投票情况

    序号                     股东名称   持股数(股)   投票方式   表决结果
    1          全国社保基金一零六组合    6,865,642       网络       同意
    2                通乾证券投资基金      989,708       网络       同意
    3      嘉实增长开放式证券投资基金      927,200       网络       同意
    4            博时裕富证券投资基金      868,621       网络       同意
    5        北京北方泰格投资有限公司      699,832       网络       同意
    6        北京嘉鑫世纪投资有限公司      500,000       网络       同意
    7        天津中天国际投资合作公司      450,000       网络       同意
    8                          刘丽丽      415,418       网络       同意
    9                          莫永驰      314,600       网络       同意
    10       融通行业景气证券投资基金      300,000       网络       同意

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市康博律师事务所

    2、律师姓名：李晓冬、沈林、门军

    3、结论性意见：

    北京城建本次会议的召集、召开程序及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》等股权分置改革相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席现场会议人员的资格合法有效,本次会议形成的决议合法、合规、真实、有效。

    六、备查文件

    1、北京城建投资发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议

    2、北京市康博律师事务所关于北京城建投资发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书

    3、北京城建投资发展股份有限公司股权分置改革说明书

    北京城建投资发展股份有限公司

    董 事 会

    2006年1月23日