本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    被担保人名称：河南蓝光环保发电有限公司担保金额：

    1、2006年度对河南蓝光环保发电有限公司担保金额为人民币9.1亿元。

    2、公司累积对外担保额为：人民币9.1亿元

    3、本次是否有反担保：否

    一、担保情况概述

    2006年1月7日，公司召开了五届董事会十次会议，审议通过了《关于对河南蓝光环保发电有限公司2#机组项目建设资金贷款提供担保的议案(已在深圳证券交易所指定的信息网站及信息披露报刊公开披露)。现需修改本次担保有关内容，原因如下：

    河南蓝光环保有限公司#1机组项目原在河南省工商银行办理贷款担保业务，金额为人民币4.8亿元，并于前期由河南蓝光环保有限公司自有资金归还了4千万元贷款。现应银行要求，#1机组和#2机组要同在开发银行打包办理贷款担保业务，担保额度为人民币9.1亿元，随即解除原在河南省工商银行的贷款担保。故本次决议修改为：《关于对河南蓝光环保发电有限公司项目建设资金贷款提供担保的议案》为了保证河南蓝光环保发电有限公司项目的顺利实施，授权公司法定代表人(董事长)可以代表公司与国家开发银行河南省分行签订总额不超过人民币9.1亿元(含)借款的专项担保协议。公司将按照有关规定向河南蓝光环保发电有限公司收取担保费用。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：河南蓝光环保发电有限公司

    住所：郑州市农业东路31号英特大厦8楼

    法定代表人：江海

    注册资本：人民币1.99亿元

    经营范围：对环保电厂建设的投资及管理；灰渣综合利用；普通机械，电器机械及器材的批发、零售。

    河南蓝光环保发电有限公司(以下简称"河南蓝光")是本公司的控股子公司，成立于2002年3月12日，本公司持股90%。截止2005年10月30日，河南蓝光未经审计的资产总额111，882.83万元，负债总额92，693.69万元，净资产19，189.13万元，净利润-710.87万元，资产负债率为82.85%。

    三、担保协议主要内容

    担保方式：信用担保

    担保期限：贷款合同签署生效日起至解除贷款合同止。

    已发生担保金额：人民币4.4亿元，为河南蓝光环保发电有限公司1号机组提供担保。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：河南蓝光为公司控股子公司，经营状况预期良好，为了尽早落实项目建设资金并保障项目按期竣工投产，同意为河南蓝光项目建设资金贷款提供担保。此项担保应属风险较小和可控的范畴。

    截止2005年三季度，公司净资产为人民币75，893.18万元。根据中国证监会和中国银监会共同颁布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，此项议案经董事会审议通过后，还须提交股东大会审议通过。

    五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

    公司累积对外担保人民币9.1亿元，占2005年第三季度未经审计净资产值的120%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

    六、备查文件

    1、经与会董事签字生效的五届十次董事会会议；

    2、被担保人营业执照复印件；

    3、被担保人财务报表。

    特此公告