潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司于2006年1月24日召开五届四次董事会 及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于重大资产出售有关事项的议案：公司于2004年1月20日与北京 四海博业有限公司签订《关于北京北大文化发展有限公司(注册资本10000万元) 股权转让协议》，公司拟将目前持有的北大文化80%的股权出售给四海博业，经 评估，80%股权的金额为13945.42万元，转让价款确定为20000万元；公司于同 日与四海博业签订《关于北京北大高科技产业投资有限公司(注册资本78000万 元)股权转让协议》，公司拟将目前持有的北大高科57.69%的股权出售给北京四 海博业，经评估，57.69%股权的金额为25892.93万元，转让价款确定为32000万 元。此次交易属重大资产出售，尚需经中国证券监督管理委员会批准。

    二、通过改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机 构的议案。

    三、通过关于为公司控股子公司潍坊青鸟华光电池有限公司(公司占该公司 注册资本的85.36%)贷款展期提供担保的议案：潍坊青鸟华光电池有限公司向潍 坊市开发区建行的800万元贷款已经到期，该公司决定偿还潍坊市开发区建行 120万元，剩余680万元展期一年。公司决定为其该笔贷款展期提供担保。潍坊 青鸟华光电池有限公司为该项担保提供反担保。

    公司累计为山东巨力股份有限公司担保余额为9000万元，为潍坊青鸟华光 电池有限公司担保余额为2300万元，均已经逾期。

    四、通过关于向公司子公司潍坊北大青鸟华光电子有限公司转让著作权的 议案。

    五、通过关于将公司固定资产残值比例由原来的0%调整为5%的议案。

    六、通过关于核销部分无形资产的议案。

    董事会决定于2006年3月29日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以 上有关事项。