本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大冶特殊钢股份有限公司第四届董事会第九次会议于2006年1月14日以书面、传真或电子邮件方式发出通知,于2006年1月24日上午8时在公司会议室召开,会议应到董事11名,实到董事9名。公司董事汤爱民先生、汪浩先生因公务未能出席会议,分别委托董事曾重清先生、王书林先生出席会议,并代为行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。公司董事长曾重清先生主持会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经到会董事认真讨论后审议表决,全票通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于换补公司董事的议案》；

    由于公司控股股东、实际控制人发生了变更及工作变动原因,曾重清先生请求辞去公司董事长、董事职务,王书林先生、向阳先生、魏胜向先生、高斌先生、汤爱民先生、汪浩先生请求辞去公司董事职务,公司董事会同意上述人员的辞职申请。公司董事会提名蔡星海先生、李松兴先生、罗铭韬先生、邵鹏星先生、钱刚先生、文武先生、王培熹先生为公司董事候选人(董事候选人简历见附件)。根据《公司法》、《公司章程》的规定,上述董事的辞职报告应当在新任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。公司董事会决定曾重清先生为董事会临时召集人,期限至新任董事长的产生。

    对上述议案,公司独立董事表示同意。

    上述议案,需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》；

    由于工作变动原因,陈双兵先生不再担任公司副总经理。

    对上述议案,公司独立董事表示同意。

    三、审议通过了《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知》。

    公司董事会决定于2006年2月15日在公司二会议室召开公司2006年第一次临时股东大会,审议《关于换补公司董事的议案》、《关于换补公司监事的议案》。

    特此公告。

    大冶特殊钢股份有限公司

    董 事 会

    2006年1月24日

    附：董事候选人简历

    蔡星海,男,汉族,1944年8月出生,大专文化,高级经济师,现任中信泰富有限公司工业部总经理、湖北新冶钢有限公司副董事长、江苏泰富兴澄特殊钢有限公司副董事长。曾任无锡无线电厂副厂长、无锡市电讯仪表工业局党委书记、无锡市对外经济贸易委员会副主任。

    李松兴,男,汉族,1953年12月出生,香港大学社会科学系学士,现任中信泰富有限公司副董事总经理、江苏泰富兴澄特殊钢有限公司董事长、湖北新冶钢有限公司董事长、中信国安有限公司副董事长、中国国际货运航空有限公司副董事长、港龙航空有限公司董事及中信泰富有限公司控股的其他有关工业、信息业、贸易业务的公司董事。曾任环球航运集团业务部总经理、美国大陆银行助理副总裁。

    罗铭韬,男,汉族,1963年7月出生,工商管理学硕士,现任中信泰富有限公司业务发展部董事、江苏利港电力有限公司、新香港隧道有限公司、香港隧道及高速公路管理有限公司、香港西区隧道有限公司、中信国安有限公司、中国国际货运航空有限公司、港龙航空有限公司、湖北新冶钢有限公司的董事及中信泰富有限公司控股的其他有关基建、环境保护、工业方面的公司董事。曾任交通银行副经理。

    邵鹏星,男,汉族,1949年10月出生,大专文化,工程师,现任湖北新冶钢有限公司总经理。曾任新疆钢铁公司科长、厂长助理、江阴钢厂生产计划处长、厂长助理、江苏泰富兴澄特殊钢有限公司总经理助理、副总经理。

    钱刚,男,汉族,1966年2月出生,毕业于上海工业大学冶金系,博士(在读),高级工程师,现任公司总经理。曾任兴澄钢铁三炼钢分厂专职工程师、生产技术厂长、三炼钢分厂厂长、兴澄特钢总经理助理兼特炼分厂厂长、副总工程师、中国电炉炼钢学术委员会委员、《特殊钢》杂志编委。

    文武,男,汉族,1960年8月出生,毕业于武汉钢铁学院炼钢专业,学士,高级工程师,现任湖北新冶钢有限公司副总经理。曾任公司技术处(部)副处长、副部长、部长、公司副总工程师、副总经理兼总工程师、公司董事、武汉协通金属科贸有限责任公司董事长、《特殊钢》杂志编委。

    王培熹,男,汉族,1949年11月出生,毕业于上海复旦大学经济学专业,大学本科学历,高级会计师,注册会计师,现任公司董事会秘书、总会计师。曾任上海第一钢铁(集团)有限公司二炼钢分厂副厂长、财务处副处长、处长、副总会计师、上海总会计师研究协会会员。