本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计本期业绩情况

    1.业绩预告期间：2005年1月1日至2005年12月31日

    2.业绩预告情况：预计亏损额度15000万元左右。

    亏损主要原因：由于公司大股东兰炭集团的重组仍在进行中,兰炭集团引进增量资金归还占用公司资金的计划仍未实质实施,而且公司以前年度为兰炭集团以存单质押形式提供的贷款担保和开具的商业汇票2005年到期后,兰炭集团无力偿还,公司被迫代为偿还,造成大股东占用增加13500万元,计提坏账准备的比例和额度都较2004年度增加。同时从公司长远利益考虑和出发,为使会计估计更加合理,拟对公司三年以上的应收帐款全额计提坏帐。

    3.本次所预计的经营业绩情况未经注册会计师审计。

    二、 上年同期业绩：

    1.净利润：-84,512,962.67元

    2.每股收益：-0.42元

    三、 与已披露的业绩预告存在的差异及造成差异的原因：

    公司已在2005年三季度季报中对2005年业绩作出过亏损提示(见2005年10月24日《中国证券报》和《上海证券报》)。由于存在一定的不确定性因素,未对亏损数额做出预计。

    四、其他相关说明

    公司核实和预报亏损额度须经过一定的程序,受一定因素影响致使预报时间延后,特向公司全体股东致以歉意。

    本次业绩预告是在公司财务部门对公司2005年经营及财务状况测算的基础上作出的,本公司2005年度财务具体数据将在年度报告中进行详细披露。由于公司2004年度亏损,若公司2005年度继续亏损,公司股票将被实施退市风险警示的特别处理(*ST),敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告

    兰州海龙新材料科技股份有限公司董事会

    二○○六年二月十日