安徽皖通高速公路股份有限公司股权分置改革方案自2006年1月23日刊登公 告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通A股股东进行了沟通。现根据沟 通、协商结果，并经公司全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部 分内容作如下调整：

    一、原方案中对价安排现调整为：流通A股股东每持有10股流通A股合计获 得2股股票和4.35元现金对价。其中：安徽省高速公路总公司向流通A股股东每 10股安排4.35元现金对价和0.80636股股票对价，华建交通经济开发中心向流通 A股股东每10股安排1.19364股股票对价。

    二、公司全体非流通股股东在原方案承诺事项基础上补充承诺：

    1、自公司股权分置改革方案实施之日起3年内，最低减持价格承诺为不低 于每股8.28元；若有违反该承诺的卖出交易，卖出资金将划入公司帐户归全体 股东所有。

    2、公司各非流通股股东承诺在公司股权分置改革完成后的连续三年，将在 年度股东大会上提出公司现金分红比例不低于当期实现可供投资者分配利润的 60%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

    请投资者仔细阅读2006年2月14日刊登于上海证券交易所网站https://www. sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权 分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革A股市场相关股东会议审议。

    公司A股股票将于2006年2月15日复牌。