本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会第四届二十六次会议决定于2006年3月16日(周四)下午15：30召开公司2006年第一次临时股东大会。现将有关会议的情况通知如下：

    一、会议时间：2006年3月16日(周四)下午15：30

    二、会议地点：广东省惠州市仲恺高新技术开发区16号小区惠州市德赛电池有限公司会议室

    三、会议议题：关于2005年度日常关联交易的议案

    (议案内容请见今日同时公告的《第四届董事会第二十六次会议决议暨关于2005年度日常关联交易的补充公告》)

    四、会议出席对象：

    (一)截至2006年3月8日(周三)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    (二)公司董事、监事及高级管理人员；

    (三)因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书见附件一)；

    (四)本公司聘请的就本次临时股东大会发表法律意见的律师。

    五、登记办法

    (一)具备出席会议资格的股东,凭个人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；

    (二)受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证进行登记；

    (三)深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登记手续；

    (四)登记时间及地点：2006年3月9日至15日工作时间于深圳红荔西路7002号第壹世界广场A座18层B董事会秘书办公室；

    (五)会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

    六、联系方式

    联系人：王和瑞

    电话：0755--8296 8195

    传真：0755--8296 9220

    特此通知

    附件一：(复印有效)

    授权委托书

    兹授权 女士/先生代理本人参加深圳市德赛电池科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托股东帐号: 持股数: 股

    委托人签字: 受委托人签字:

    委托人身份证号码:

    受委托人身份证号码: 委托权限：

    委托日期：