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    2006 年1 月20 日，深圳市康达尔(集团)股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《深圳市康达尔(集团)股份有限公司股权分置改革方案》，并于2006 年2 月10 日刊登了《深圳市康达尔(集团)股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。股权分置改革方案实施后，公司股份结构将发生变化，现将公司实施股权分置改革方案后的股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后公司股份结构表

                        改革前                                                           改革后
                                股份数量    占比                                                 股份数量    占比
    一、未上市流通股         276,531,300   70.77                     一、有限售条件的流通股   238,832,968   61.12
    (一)发起人股                       -       -   (一)股权分置改革变更的有限售条件的流通股   238,832,968   61.12
    1、国家股                          -       -                      1、国家及国有法人持股
    2、国有法人股                      -       -                        2、境内一般法人持股   238,832,968   61.12
    3、境内法人股            276,531,300   70.77                          3、境内自然人持股
    4、外资法人股                      -       -                    4、境外法人、自然人持股
    5、自然人股                        -       -                                    5、其他
    6、其他
    (二)定向法人股                     -       -                             (二)内部职工股
    1、国家股
    2、国有法人股                      -       -                     (三)机构投资者配售股份
    3、境内法人股
    4、外资法人股                      -       -                               (四)高管股份
    5、自然人股
    6、其他                            -       -                                   (五)其他
    二、已上市流通股份       114,237,371   29.23                     二、无限售条件的流通股   151,935,703   38.88
    (一)有限售条件的流通股
    1、内部职工股
    2、机构投资者配售股份              -       -                           (一)人民币普通股   151,935,703   38.88
    3、高管股份
    4、其他
    (二)境内上市外资股                 -       -                     (二)无限售条件的流通股   114,237,371   29.23
    1、人民币普通股          114,237,371   29.23
    2、境内上市外资股                  -       -                         (三)境外上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他                            -       -                                   (四)其他
    三、股份总数             390,768,671     100                               三、股份总数   390,768,671     100

    二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件

    序号                     股东名称   占总股本比例(%)   可上市流通时间   承诺的限售条件
    1      深圳市华超投资发展有限公司             21.68         G+36个月              注2
    2        上海中西药业股份有限公司              5.00         G+12个月
                                                   5.00         G+24个月
                                                   8.49         G+36个月
    3      深圳市众泉建设监理有限公司              5.00         G+12个月              注3
                                                   3.06         G+24个月
    4      深圳市一洲实业发展有限公司              3.08         G+12个月              注4
    5            上海昆凌工贸有限公司              1.68         G+12个月
    6        民乐燕园投资管理有限公司              1.42         G+12个月
    7            上海步欣工贸有限公司              1.05         G+12个月
    8        上海平杰投资咨询有限公司              1.01         G+12个月
    9        海南沃和生物技术有限公司              0.87         G+12个月
    10       上海肇达投资咨询有限公司              0.84         G+12个月
    11       中国长城资产管理有限公司              2.92         G+12个月

    注1：G 日为股权分置改革方案实施后首个交易日。

    注2：华超投资承诺在持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让。

    注3：中西药业、深圳市众泉建设监理有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或者转让。在此承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占康达尔股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。通过证券交易所挂牌出售的股份数量，达到康达尔股份总数百分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

    注4：其他非流通股股东将履行法定承诺义务，在持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或者转让。

    三、备查文件

    1、深圳市康达尔(集团)股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    2、国海证券有限责任公司关于深圳市康达尔(集团)股份有限公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书；

    3、深天成律师事务所关于深圳市康达尔(集团)股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书；

    4、深圳市康达尔(集团)股份有限公司相关股东会议表决结果的公告；

    5、深天成律师事务所关于深圳市康达尔(集团)股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

    特此公告。