本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏三房巷实业股份有限公司(以下简称"公司")是1994年经江苏省体改委苏体改生[1994]268号文批准,采取定向募集方式设立的股份有限公司。1994年5月18日,江苏省经济体制改革委员会苏体改生[1994]268号文《关于同意设立江苏三房巷实业股份有限公司的批复》批复,同意公司向内部职工定向募集发行10000000股内部职工股,占公司股本总额的9.68%。2000年3月,公司根据国家体改委1993年7月1日发布的《关于定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》的要求,对超比例募集的内部职工股进行了清理。经公司1999年度股东大会决议通过,江苏省体改委苏体改函[2000]10号文同意,公司将超比例募集的内部职工股7418500股转让给江苏三房巷集团有限公司,转让后内部职工股总数为2581500股,占公司股本总额的2.5%。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]2号文批准,公司于2003年2月19日向社会公开发行人民币普通股A股55000000股,公司股票于2003年3月6日在上海证券交易所挂牌上市。目前,该部分股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。

    根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]2号《关于核准江苏三房巷实业股份有限公司公开发行股票的通知》,公司内部职工股自A股发行之日起满三年后可上市流通。截至2006年2月19日,公司内部职工股距A股发行之日已满三年,将于2006年2月20日上市流通。

    本次申请上市流通的内部职工股共计2581500股,其中董事、监事及高级管理人员持有的内部职工股共计279500股,按规定暂时锁定。

    公司内部职工股持股人数为428人,人均持股6031.54股,内部职工股发行价格为每股人民币1元。

    目前董事、监事和高级管理人员持有内部职工股情况如下：

    姓名                     职务   持股数(股)
    卞平刚                 董事长        65000
    卞复侯       副董事长、总经理        52500
    卞林安                   董事        39500
    卞汝庆           监事会召集人        48000
    卞国宏                   监事         5500
    卞惠良   副总经理、技术负责人        31000
    束德宝             财务负责人        38000
    合计                                279500

    内部职工股上市后,本公司股本结构变动如下：

                              数量单位(股)
                             变动前      变动后
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份
    其中：
    国家持有股份
    境内法人持有股份       80678500    80678500
    境外法人持有股份
    其他
    2、募集法人股份        20000000    20000000
    3、内部职工股           2581500
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计    103260000   100678500
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股        55000000    57581500
    2、境内上市的外资股
    境外上市的外资股
    其他
    已上市流通股份合计     55000000    57581500
    三、股份总数          158260000   158260000

    特此公告。

    江苏三房巷实业股份有限公司

    董事会

    2006年2月14日