本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开情况

    长江精工钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)第二届董事会2006年度第一次临时会议于2006年2月22日上午以通讯方式召开,公司于2006年2月18日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知,本次会议应参加表决董事8人,实际表决董事8人,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议有效。会议由董事以传真方式会签,审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于承接中国轻纺城国际商务中心1#楼及2#楼顶棚部分的建筑钢结构制作安装工程的议案》。详见公司临时公告(公告编号：临2006-002)。

    议案表决情况：同意票4票,反对票0票,弃权票0票。关联方董事方朝阳先生、金良顺先生、孙关富先生、钱卫军先生对本议案的表决进行了回避。独立董事许崇正先生、圣小武先生、张爱兰女士对本议案发表了同意的独立董事意见。全体董事一致同意将本议案提交公司股东大会审议,关联方浙江精工建设产业集团有限公司承诺在相关股东大会上放弃对本议案的表决权。

    2、审议通过《关于设立长江精工钢结构(集团)股份有限公司上海分公司的议案》。

    因业务发展需要,公司拟设立长江精工钢结构(集团)股份有限公司上海分公司；分公司主营业务拟包括生产销售轻型、高层用钢结构产品及新型墙体材料,钢结构设计、施工、安装(具体以工商登记机关核定为准)。分公司负责人为公司副总经理马建民先生。具体工商注册事宜授权徐祖恂先生办理。

    议案表决情况：同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

    3、审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。

    同意公司副总工程师程书华先生提出的因工作需要不再继续担任副总工程师的申请。程书华先生将专注于公司部分重大项目的管理工作。

    议案表决情况：同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

    4、审议通过《关于提请召开2006年度第一次临时股东大会的议案》。

    议案表决情况：同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

    二、关于召开公司2006年度第一次临时股东大会相关情况

    下面将召开公司2006年度第一次临时股东大会的相关事项通知如下：

    (一)、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议召开时间：2006年3月28日(周二)上午9：30点,会议签到时间为上午9：00至9：30。

    3、会议地点：安徽省六安市皖西宾馆东苑。

    4、会议召开方式：现场。

    (二)、会议审议事项

    1、审议《关于选举涂成富先生为公司董事的议案》(涂成富先生简历见公司临时公告,编号：临2005-037)；

    2、审议《关于承接中国轻纺城国际商务中心的建筑钢结构制作安装工程的议案》(包括中国轻纺城国际商务中心#3楼、中国轻纺城国际商务中心#5楼的建筑钢结构制作安装工程和中国轻纺城国际商务中心1#楼及2#楼顶棚部分的建筑钢结构制作安装工程)。

    (三)、会议出席对象

    1、截止2006年3月17日(周五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

    2、公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    (四)、会议登记办法

    1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。

    异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

    2、登记时间：2006年3月23、24日上午8：00-11：30,下午2：00-4：30。

    3、登记地点：公司证券部。

    (五)、其他

    1、联系方式

    联系地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园

    长江精工钢结构(集团)股份有限公司证券部

    邮政编码：237161

    联系人：徐德森、程伟、张莉、黄盐春

    联系电话：0564-3633648、0564-3631386

    传真：0564-3631386

    2、会期半天,出席者交通费、食宿自理。

    (六)、附件

    授权委托书。

    长江精工钢结构(集团)股份有限公司

    董事会

    2006年2月24日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人出席长江精工钢结构(集团)股份有限公司2006年3月28日召开的2006年度第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权利。

    1、对关于召开2006年度第一次临时股东大会通知会议议题中的( )审议事项投赞成票；

    2、对关于召开2006年度第一次临时股东大会通知会议议题中的( )审议事项投反对票；

    3、对关于召开2006年度第一次临时股东大会通知会议议题中的( )审议事项投弃权票；

    4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

    委托人(签字)： 受托人(签字)：

    委托人身份证号： 受托人身份证号：

    委托人持股数： 证券帐户卡：

    授权日期：2006年 月 日