本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重 要 提 示

    贵州轮胎股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会(以下简称"征集人")接受公司非流通股股东委托，向公司全体流通股股东征集拟于2006年3月24日召开的公司相关股东会议审议的《贵州轮胎股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

    中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本征集函所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本征集函的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、 征集人声明

    征集人仅对公司拟召开的股权分置改革相关股东会议审议事项《贵州轮胎股份有限公司股权分置改革方案》征集股东委托投票而制作并签署本董事会投票委托征集函(以下简称"本函")。

    本次征集投票权行为以无偿方式进行，征集人所有信息均在本公司指定信息披露媒体上发布，且本次征集行为完全基于征集人根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程所规定的权利，所发布的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    征集人全体成员保证不利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

    二、 公司基本情况及本次征集事项

    (一)公司基本情况

    公司法定中文名称：贵州轮胎股份有限公司

    公司法定英文名称：GUI ZHOU TYRE CO.LTD.

    公司股票上市地：深圳证券交易所

    股票简称： 黔轮胎A

    股票代码： 000589

    法定代表人：马世春

    注册地址：中国贵州省贵阳市百花大道41号

    办公地址：中国贵州省贵阳市百花大道41号

    联系电话：0851-4763651

    传 真：0851-4763651

    互联网网址：https://www.gztire.com

    电子邮箱：dmc@gztire.com

    经营范围：轮胎制造和销售、轮胎翻修、橡胶制品、化工产品(不含化学危险品)、机械设备、仪器仪表及技术进出口、机电产品、对外合作生产及"三来一补"业务。

    (二)征集事项：拟于2006年3月24日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议的《贵州轮胎股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

    (三)签署日期：2006年2月27日

    三、拟召开相关股东会议的基本情况

    相关股东会议基本情况详见本公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《贵州轮胎股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》(公告2006-012)。

    四、征集人对本次征集事项的投票

    本公司董事会作为征集人，将现场出席公司股权分置改革相关股东会议，对本次征集事项《贵州轮胎股份有限公司股权分置改革方案》按委托人意愿，根据其出具的《授权委托书》载明事项投票。

    五、征集方案

    征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及本公司《章程》规定制定本次征集投票权方案，具体内容如下：

    1、征集对象：2006年3月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：2006年3月20日至2006年3月23日(每个交易日上午9:30～11:30，下午14:00～17:00)

    3、征集方式：本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。

    4、征集程序和步骤：

    第一步：填写授权委托书

    征集范围内的股东决定委托征集人投票的，可以按照本函确定的格式和内容逐项填写《授权委托书》。

    第二步：签署授权委托书并按要求向征集人提交以下相关文件

    (1)法人股东应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件、法人股东帐户卡复印件、2006年3月17日收市后的持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。法人股东请在所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字。

    (2)个人股东应提交本人身份证复印件、股东帐户卡复印件、2006年3月17日收市后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)和授权委托书原件。个人股东应在所有文件上逐页签字。

    (3)授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

    第三步：委托投票股东按照上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信及特快专递等方式按本函指定的地址送达。采取挂号信或特快专递方式的，到达地加盖邮戳日为送达日，由于投寄差错，造成信函未能于2006年3月23日下午5:00之前送达的视作弃权。

    授权委托书及其相关文件送达的指定地址和收件人为：

    收件人：贵州轮胎股份有限公司董事会秘书处

    地址：贵州省贵阳市百花大道41号

    邮政编码：550008

    联系人：李尚武、叶晓燕

    联系电话：0851-4763651

    传真：0851-4763651

    5、授权委托的规则

    股东提交的授权委托书及其相关文件将由北京市尚公律师事务所作以下审核，经审核有效的授权委托书将交给征集人，由征集人行使投票权。

    经审核，同时满足下列条件的授权委托行为将被确认为有效：

    ①股东提交的授权委托书及其相关文件以规定的方式在征集时间内送达指定地址。

    ②股东已按本函附件1规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件真实、完整、有效。

    ③股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。

    ④股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人行使。

    6、其他

    经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

    ①股东将其对征集事项的投票权重复授权委托征集人且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。

    ②股东将其对征集事项的投票权授权委托征集人后，股东若亲自登记并出席会议，则对征集人的授权委托自动失效。

    ③股东将其对征集事项的投票权授权委托征集人后，在股东会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其授权委托失效。

    ④股东将其对征集事项的投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议报到登记之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将对其授权委托视为唯一有效的授权委托。

    ⑤股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

    六、备查文件

    载有经公司董事会盖章的投票委托征集函正本。

    附件：授权贵州轮胎股份有限公司董事会在股权分置改革相关股东会议上对《贵州轮胎股份有限公司股权分置改革方案》进行投票表决的授权委托书(复印有效)

    授 权 委 托 书

    本人[ ]或本公司[ ]作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《贵州轮胎股份有限公司董事会关于股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函》全文、《贵州轮胎股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在本次相关股东会议现场会议登记截止时间之前，本人/本公司有权随时按照本投票委托征集函确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书的内容进行修改。如本人/本公司按照相关股东会议的通知要求亲自登记并出席相关股东会议，则对征集人的授权委托将自动失效。

    本人/本公司作为委托人，兹授权委托贵州轮胎股份有限公司董事会代表本人/本公司出席2006年3月24日在贵阳召开的贵州轮胎股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并按本人/本公司的指示行使对会议审议事项的表决权。

    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

    审议事项                                   赞成   反对   弃权
    《贵州轮胎股份有限公司股权分置改革方案》

    注：请委托人根据本人意见决定对上述审议事项选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者中只能选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

    本项授权的有效期限：自签署日至相关股东会议结束。

    个人股东填写 法人股东填写

    个人股东姓名： 股东单位名称并加盖公章：

    委托人身份证号： 营业执照注册号：

    委托人(签字)： 法定代表人(签字)：

    个人或法人股东均需填写

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    联系电话： 签署日期： 年 月 日