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    2006 年1 月23 日，深圳市鸿基(集团)股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《深圳市鸿基(集团)股份有限公司股权分置改革方案》，并于2006 年2 月24 日刊登了《深圳市鸿基(集团)股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。股权分置改革方案实施后，公司股份结构将发生变化，现将公司实施股权分置改革方案后的股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后公司股份结构表：

                   改革前                                                          改革后
                             股份数量(股)   占总股本比例                                股份数量(股)   占总股本比例
    一、未上市流通股份合计    182,792,896         38.93%   一、有限售条件的流通股合计    103,537,937         22.05%
    社会法人股                137,890,896         29.36%                   社会法人股     57,586,765         12.26%
    募集法人股                 44,902,000          9.56%                   募集法人股          9.56%
    高管股                      1,049,172          0.22%
    二、流通股份合计          286,800,468         61.07%   二、无限售条件的流通股合计    366,055,427         77.95%
    A股                       286,800,468         61.07%                          A股    366,055,427         77.95%
    三、股份总数              469,593,364        100.00%                 三、股份总数    469,593,364        100.00%
    备注:

    二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件：

    序号                       股东名称   有限售条件股数(股)   可上市流通时间      限售条件
    1      深圳市东鸿信投资发展有限公司           23,479,668             G+12   自改革方案实施日起12 个月内
                                                  23,479,668             G+24   不上市交易或转让；在禁售期
                                                  10,627,429             G+36   满后上市交易出售原非流通股
                                                                                股份数量占股份总数的比例在
                                                                                12 个月内不超过百分之五、24
                                                                                个月内不超过百分之十。
    2        深圳市正中投资发展有限公司           23,479,668             G+12   自改革方案实施日起12 个月内
                                                   5,263,332             G+24   不上市交易或转让；在禁售期
                                                                                满后上市交易出售原非流通股
                                                                                股份数量占股份总数的比例在
                                                                                12 个月内不超过百分之五、24
                                                                                个月内不超过百分之十。
                                                                                 具体出售或转让时间由代为垫
                                                                                付的深圳市东鸿信投资发展有
                                                                                限公司协商确定。
    3      深圳市银信宝投资发展有限公司            4,400,000             G+12   自改革方案实施日起12 个月内
    4                  绍兴纺纱有限公司            3,575,000             G+12   不上市交易或转让。
    5          深圳奋高投资开发有限公司            2,860,000             G+12     具体出售或转让时间由代为垫
    6            深圳机场候机楼有限公司            2,145,000             G+12   付的深圳市东鸿信投资发展有
    7          深圳发展银行股份有限公司            1,430,000             G+12   限公司与其协商确定。
    8        绍兴县宇华印染纺织有限公司            1,000,000             G+12
    9            桂林市象山区香桂苑酒楼              315,000             G+12
    10             上海枫汇商贸有限公司              250,000             G+12
    11         上海澄新贸易发展有限公司               70,000             G+12
    12             上海世涛贸易有限公司               50,000             G+12
    13         上海汀鸿科技开发有限公司               34,000             G+12
    14             上海汇兴实业有限公司               30,000             G+12

    注：G 为公司股权分置改革方案实施后首个交易日。

    三、备查文件

    1、深圳市鸿基(集团)股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    2、海通证券股份有限公司关于深圳市鸿基(集团)股份有限公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书；

    3、广东晟典律师事务所关于深圳市鸿基(集团)股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书；

    4、深圳市鸿基(集团)股份有限公司相关股东会议表决结果的公告。

    特此公告。