本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、 全年日常关联交易的基本情况

    本公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《公司关于2006年度日常关联交易》的议案,主要内容是：1、本公司接受控股股东江苏三房巷集团有限公司提供的员工住房及配套设施、医疗、环卫、食堂、浴室等综合服务；2、本公司接受控股股东的下属单位江阴市三房巷加油站提供的油类及运输服务；3、本公司控股子公司江阴新源热电有限公司向公司控股股东的控股子公司及下属企业江阴华盛聚合有限公司、江阴华怡聚合有限公司、江阴新伦化纤有限公司、江阴海伦化纤有限公司、江阴运伦化纤有限公司、江阴博伦化纤有限公司、江阴市合成纤维厂销售电、蒸汽。

    二、关联方介绍和关联关系

    (一)江阴新源热电有限公司

    1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产电力、蒸汽；销售自产产品；住所：江阴市周庄镇三房巷

    2、关联关系：江阴新源热电有限公司是本公司的控股子公司

    (二)江苏三房巷集团有限公司

    1、基本情况：注册资本：115306万元人民币；主营业务：主要生产销售聚酯切片,化纤,纺织,印染,服装,印花,塑料制品,有色金属制品,有色金属制品,建材,粮食,饲料及食品加工,自来水,采石,土木工程,建筑及装潢,房地产开发,化工原料,纺织原料,五金机电,机电,饮料,烟草,汽车及配件维修,煤炭,广告,娱乐,运输仓储,摄影,住宿,饮食业,机械安装维修,火力发电及蒸汽厂,出租业,外经贸批准的进口业务,国内贸易；住所：江苏省江阴市周庄镇三房巷

    2、关联关系：江苏三房巷集团有限公司为本公司控股股东

    3、履约能力分析：江苏三房巷集团有限公司为公司提供劳务,公司应支付其款项,因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。

    (三)江阴市三房巷加油站

    1、基本情况：注册资本：100万元人民币；主营业务：零售汽油、柴油；住所：江阴市周庄镇三房巷

    2、关联关系：江阴市三房巷加油站是本公司控股股东的下属单位

    3、履约能力分析：江阴市三房巷加油站为公司提供油类及运输服务,公司应支付其款项,因此不存在其向公司支付款项形成坏账的可能。

    (四)江阴华盛聚合有限公司

    1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产纤维用聚酯切片；销售自产产品；住所：江阴市周庄镇三房巷

    2、关联关系：江阴华盛聚合有限公司是本公司控股股东的控股子公司

    3、履约能力分析：江阴华盛聚合有限公司目前生产和经营情况良好,财务状况良好,与公司的业务往来中从未拖欠公司款项,其应向公司支付的款项不会形成坏账。

    (五)江阴华怡聚合有限公司

    1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产纤维用聚酯切片；住所：江阴市周庄镇三房巷

    2、关联关系：江阴华怡聚合有限公司是本公司控股股东的控股子公司

    3、履约能力分析：江阴华怡聚合有限公司目前生产和经营情况良好,财务状况良好,与公司的业务往来中从未拖欠公司款项,其应向公司支付的款项不会形成坏账。

    (六)江阴新伦化纤有限公司

    1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤,销售自产产品；住所：江阴市周庄镇三房巷

    2、关联关系：江阴新伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司

    3、履约能力分析：江阴新伦化纤有限公司目前生产和经营情况良好,财务状况良好,与公司的业务往来中从未拖欠公司款项,其应向公司支付的款项不会形成坏账。

    (七)江阴海伦化纤有限公司

    1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤维,销售自产产品；住所：江阴市周庄镇三房巷

    2、关联关系：江阴海伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司

    3、履约能力分析：江阴海伦化纤有限公司目前生产和经营情况良好,财务状况良好,与公司的业务往来中从未拖欠公司款项,其应向公司支付的款项不会形成坏账。

    (八)江阴运伦化纤有限公司

    1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤,销售自产产品；住所：江阴市周庄镇三房巷

    2、关联关系：江阴运伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司

    3、履约能力分析：江阴运伦化纤有限公司目前生产和经营情况良好,财务状况良好,与公司的业务往来中从未拖欠公司款项,其应向公司支付的款项不会形成坏账。

    (九)江阴博伦化纤有限公司

    1、基本情况：注册资本：1200万美元；主营业务：生产差别化涤纶短纤；销售自产产品；住所：江阴市周庄镇三房巷

    2、关联关系：江阴博伦化纤有限公司是本公司控股股东的控股子公司

    3、履约能力分析：江阴博伦化纤有限公司目前生产和经营情况良好,财务状况良好,与公司的业务往来中从未拖欠公司款项,其应向公司支付的款项不会形成坏账。

    (十)江阴市合成纤维厂

    1、基本情况：注册资本：5000万元人民币；主营业务：工程塑料,涤纶切片,涤纶纤维,纱,线(不含棉纱)的制造、加工；住所：江阴市周庄镇三房巷村

    2、关联关系：江阴市合成纤维厂是本公司控股股东的下属企业

    3、履约能力分析：江阴市合成纤维厂目前生产和经营情况良好,财务状况良好,与公司的业务往来中从未拖欠公司款项,其应向公司支付的款项不会形成坏账。

    三、定价政策和定价依据

    1、公司向关联企业接受综合服务的定价原则：根据市场价格,双方签订《综合服务协议》,协商每年支付综合服务费38万元。

    2、公司向关联企业接受油类及运输服务的定价原则：根据市场价格,双方协商确定。

    3、江阴新源热电有限公司向关联企业销售电、蒸汽的定价原则：电的价格根据市场价格确定；蒸汽价格根据双方实际情况,参考当地同类产品市场价格,协商确定。

    上述人关联交易都遵循公平、公正、自愿的原则。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、公司向江苏三房巷集团有限公司接受劳务,主要是接受江苏三房巷集团有限公司向本公司提供员工住房及配套设施、医疗、环卫、食堂、浴室等综合服务。2005年交易总金额为38万元,占同类产品交易金额的100%。

    2、公司向江阴市加油站接受油类及运输服务,主要是公司生产运营需要。2005年交易总金额为746.83万元,占同类产品交易金额的100%。

    3、江阴新源热电有限公司向关联公司销售电、蒸汽,主要是由于关联公司工业生产的需要。2005年交易总金额为2381.04万元,占同类产品交易金额的13.97%。预计2006年交易总金额将超过3000万元。

    上述关联交易是在诚实信用、公平公正的基础上进行的,有利于公司与关联企业生产经营正常、连续、稳定的开展,发挥资源效益,交易公允,不存在损害公司及关联企业利益的情况,交易事项没有损害本公司股东及广大中小股东的利益,对公司本期或未来财务状况、经营成果不会产生重大影响,也不会影响公司的独立性。

    五、审议程序

    根据《上海证券交易所股票上市规则》(2004年修订)的有关规定,上述交易构成关联交易,公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅,并出具了事前认可意见书。

    2006年2月26日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了关于公司2006年度日常关联交易的议案,关联董事回避了表决。表决情况为：4票赞成,0票反对,0票弃权。

    公司独立董事对该关联交易发表了独立意见,认为上述关联交易有利于各方的生产经营,定价原则合理,没有损害本公司、关联企业及全体股东的利益,审议过程中关联董事回避表决,决策程序合法,同意提交股东大会审议。

    上述关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

    六、关联交易协议签署情况

    1、公司与江苏三房巷集团有限公司的《综合服务协议》

    交易价格：服务费用合计每年38万元；结算方式：每年年底一次性付清；签署日期：2006年1月1日；有效期：2年。本协议在有效期届满时或展期后的期限届满时,将自动逐年续展,直至甲乙双方经协商后同意终止本协议。

    2、公司与江阴市三房巷加油站的《运输及油类服务协议》

    交易价格：市场价协商确定；结算方式：每年年底一次性付清；签署日期：2006年1月1日；有效期：2年。本协议在有效期届满时或展期后的期限届满时,将自动逐年续展,直至甲乙双方经协商后同意终止本协议。

    3、新源热电与关联公司的《供电、供汽协议》

    交易价格：电的价格根据市场价格确定；蒸汽价格根据双方实际情况,参考当地同类产品市场价格,协商确定；结算方式：按照的实际使用量(实际使用量电表及汽表所记载的度数或用量为根据)按月结算费用,费用于每月结束后30日内结清；签署日期：2006年1月1日；有效期：2年。本协议在有效期届满时或展期后的期限届满时,将自动逐年续展,直至甲乙双方经协商后同意终止本协议。

    七、其他相关说明

    1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于公司2006年度日常关联交易情况事前认可意见书及发表的独立意见；

    3、公司与关联方签订的相关协议

    江苏三房巷实业股份有限公司

    董事会

    2006年2月26日