民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第九次会议于2006年2 月26日审议通过了召开2005年度股东大会的决议,现将大会有关事项通知如下：

    一、会议时间及地点

    1、会议时间：2006年3月30日上午9∶00

    2、会议地点：浙江省嘉兴市用里街70号公司办公大楼会议室

    二、会议内容

    1、审议《2005年度董事会工作报告》；

    2、审议《2005年度监事会工作报告》；

    3、审议《2005年度公司财务决算报告》；

    4、审议《2005年度利润分配方案(预案)》；

    5、审议公司《2005年年度报告》及其摘要；

    6、审议《关于本公司与中宝科控投资股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》。

    7、审议《关于本公司与浙江嘉化实业股份有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；

    8、审议《关于本公司与浙江加西贝拉压缩机有限公司续签相互担保协议并提供相应经济担保的议案》；

    9、审议《关于2005年度日常关联交易执行情况以及2006年度日常关联交易预计的议案》；

    10、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案》。

    三、出席会议的对象

    1、凡于2006年3月17日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    四、报名登记办法、时间及地点

    1、凡符合上述要求的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法定代表人授权书(加盖法人印章)办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续。

    2、登记时间：2006年3月21日,上午9时至11时,下午13时至16时。

    3、地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

    五、其他事项

    1、与会股东所有费用自理。

    2、会期预定半天。

    联系电话：(0573)2812992

    传 真：(0573)2812992

    联 系 人：郑 健 谢贵兴

    民丰特种纸股份有限公司

    董事会

    2006年2月28日

    附：授权委托书格式

    民丰特种纸股份有限公司2005年度股东大会

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席民丰特种纸股份有限公司2005年度股东大会,并对所有列入股东大会议程的审议事项代表本人(本单位)行使表决权。有效期限为2006年3月30日一天。

    委托人(签名或盖章)：

    委托人身份证号码：

    委托人股东帐户号码：

    持有表决权的股份数额：

    受托人(签名或盖章)：

    受托人身份证号码：

    委托书签发日期： 2006年 月 日