本公司第三届董事会第十一次会议于2006年2月13日以书面和电子邮件方式发出通知，并于2006年2月24日在公司会议室如期召开会议。会议应到董事7人，实到7人，3名监事和公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长文武先生主持，审议并通过了如下议案：

    1.《2005年度董事会工作报告》

    2.《2005年度财务报告》

    3.《2005年年度报告及年度报告摘要》

    4.《2005年度利润分配预案》

    经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，2005年度公司实现净利润-14,276,455.96元，加上以前年度未分配利润-84,165,612.08元,可供股东分配的利润为-98,442,068.04元，鉴于公司本年度亏损的实际情况，经公司独立董事认可，公司董事会提议2005年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

    5.《2006年度日常关联交易议案》相关情况详见日常关联交易公告。

    以上1-5项议案需提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    6.《2005年度总经理工作报告》。

    7.《关联方资金占用清欠方案》。

    计划于2006年7月31日前结合股改拟用以资抵债等方式全额清偿。

    以上 第5项议案关联董事文武、余伯强先生回避表决，表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。其余议案表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。