上海现代制药股份有限公司董事会决定于2006年3月23日13:00召开股权分 置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合 的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月21日-23日每日9:30-11:30、13: 00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：公司非流通股股东以其持有公司的部分股份作为对价 ，即公司流通股股东每持有10股将获得2.2股股份的对价，流通股股东共获得 1089万股股份。

    公司第一大股东上海医药工业研究院作出如下特别承诺：

    (1)如果公司2007年度扣除非经常性损益的净利润低于9100万元，或者 2006年、2007年度财务报告未被会计事务所出具标准无保留意见的审计报告， 则在2007年财务报告公告后的5个交易日内，向方案实施股权登记日登记在册的 流通股股东每10股追送0.4股。

    (2)在2005年度股东大会上提议并赞同公司2005年度每10股以资本公积转增 10股的分配方案。

    (3)在适当的时机，将其拥有的优质资产以适当的方式注入公司。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年3月13日交易 结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通 股股东；征集时间为2006年3月13日-23日现场会议投票前；本次征集投票权为 公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公 开进行。