本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金城造纸股份有限公司第五届董事会第五次会议于2006 年2 月28 日在公司会议室召开，会议通知已于2006 年2 月17 日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事11 名，实到董事6名，董事廖卫东、苏宝成、杜恩义、李铁全、李六龙因出差未能出席会议，其中董事杜恩义、苏宝成分别委托董事冯春克、尹德良代为表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会主席左丽雅，董事会秘书吕立列席了会议.会议审议通过了如下事项：

    一、关于提名公司董事的议案。公司现任董事长、董事廖卫东先生辞去公司董事长、董事职务，增补齐秀成先生为公司董事候选人。

    以同意8 票，反对0 票，弃权3 票通过此议案。

    公司独立董事对增补齐秀成先生为公司董事候选人发表了独立意见，同意增补齐秀成先生为公司董事候选人。

    二、关于召开2006 年度第一次临时股东大会的议案以同意8 票，反对0 票，弃权3 票通过此议案。

    金城造纸股份有限公司董事会决定于2006 年4 月3 日召开2006年度第一次临时股东大会。现将有关会议具体事项公告如下：

    1、召开会议基本情况

    1)召集人：公司董事会；

    2)会议召开日期和时间：2006 年4 月3 日上午9：30；

    3)会议地点：公司会议室

    2、会议事项

    审议增补齐秀成先生为公司董事的议案。

    3、会议出席对象

    截止2006 年3 月24 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的律师将出席本次会议。

    4、会议登记方式

    请符合上述条件的股东或代理人于2006 年3 月29 日(9：00—11：00，14：00—16：00)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书)到公司办公室办理登记。异地股东也可用信函或传真方式办理登记。

    5、其他

    1)本次会议会期半天，出席会议者费用自理

    2)公司地址： 辽宁省凌海市金城街

    3)联系电话：0416—2735084

    传 真：0416—2735004

    邮政编码：121203

    联系人： 刘萍

    特此公告。

    附：齐秀成先生简历

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席金城造纸股份有限公司2006 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人股票帐号：

    持股数： 股 委托日期：

    被委托人(签名)：

    被委托人身份证号码：

    注：授权委托书复印、剪报均有效。

    齐秀成先生简历：

    齐秀成：男，汉族，1954 年3 月出生，大学学历，中共党员，历任黑山八道壕煤矿技术员，锦州市燃化局、煤炭局科员、副科长、科长，锦州铸石厂、锦州陶瓷厂副厂长，义县副县长，锦州市轻工局副局长，党委书记，锦州市经委副书记、副主任、党组书记、主任。