本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    重庆渝开发股份有限公司(以下简称公司)于2006年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于召开2005年年度股东大会的通知》。后公司又于2006年2月22日刊登了《关于增加2005年年度股东大会议案并延期召开2005年年度股东大会的公告》，将原定于2006年2月28日上午9：30时召开的2005年年度股东大会延期至2006年3月6日上午9：30时召开，同时增加审议《关于收购石黄隧道20年期收费经营权的议案》。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年3月6日上午9：30时

    2.召开地点：本公司总部(重庆市渝中区曾家岩1号附1号)二楼会议室

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人： 公司董事会

    5.主持人： 公司董事长粟志光先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次年度股东大会的股东(代理人)共计39人，代表股份110,980,055股，占公司有表决权总股份62.94%。

    公司第四届董事会部分董事、第四届监事会部分监事、第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人和职工监事、公司高级管理人员及重庆树深律师事务所指派的见证律师蒋珂先生列席了本次年度股东大会。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议《公司2005年年度报告正文及摘要》；

    表决结果：同意票110,978,555股，占出席会议所有股东所持表决权股份99.99％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份0 ％；弃权票1500股，占出席会议所有股东所持表决权股份0％。

    2、审议《公司2005年度董事会报告》；

    表决结果：同意票110,969,555股，占出席会议所有股东所持表决权股份99.99％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份0 ％；弃权票10500股，占出席会议所有股东所持表决权股份0.01％。

    3、审议《公司2005年度监事会报告》；

    表决结果：同意票110,969,555股，占出席会议所有股东所持表决权股份99.99％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份0 ％；弃权票10500 股，占出席会议所有股东所持表决权股份0.01％。

    4、审议《公司2005年度财务报告》；

    表决结果：同意票110,978,555股，占出席会议所有股东所持表决权股份99.99％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份0％；弃权票1500股，占出席会议所有股东所持表决权股份0％。

    5、审议《公司2005年度利润分配预案》；

    经重庆天健会计师事务所审定，公司2005年度实现净利润1,068,564.55元，加期初未分配利润-84,092,634.33元及其它转入83,597,429.63元，本年度可供分配利润573,359.85元，提取法定盈余公积和法定公益金后，可供投资者分配的利润为350,248.17 元。鉴于公司在实施股权分置改革方案中，公司全体非流通股股东向公司注入1.0226亿元现金，相应增加公司资本公积金为全体股东共享。公司于2005年11月30日以对价安排形成的资本公积向全体股东按每10股转增5股的比例转增股份。故公司董事会决定2005 年度不进行利润分配，也不再进行资本公积转增股本。

    表决结果：同意票110,969,555股，占出席会议所有股东所持表决权股份99.99％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份0％；弃权票10500股，占出席会议所有股东所持表决权股份0.01 ％。

    6、审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2006年度审计单位的预案》；表决结果：同意票110,978,555股，占出席会议所有股东所持表决权股份99.99％；反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份0％；弃权票1500股，占出席会议所有股东所持表决权股份0％。

    以上1-6项预案公司已于2005年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》和www.Cninfo.com.cn上进行了披露。

    7、审议《关于收购石黄隧道20年期收费经营权的议案》；

    表决结果：同意票18,779,375股，占出席会议有表决权股份100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份0％。

    本议案公司已于2006年2月10日在《中国证券报》、《证券时报》和www.Cninfo.com.cn上进行了披露。

    在对该议案的审议表决中，关联股东重庆市城市建设投资公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，放弃了对该议案的投票表决权。

    8、审议《公司董事会换届选举的预案》；

    在召开本次股东大会前，公司第五届董事会独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。

    公司第五届董事会董事选举采取累积投票方式，选举结果：

    粟志光(董事)表决结果：同意票110,978,930股，占出席会议所有股东所持表决权股份100%；

    罗宇星(董事)表决结果：同意票110,978,930股，占出席会议所有股东所持表决权股份100%；

    王安金(董事)表决结果：同意票110,978,405股，占出席会议所有股东所持表决权股份100%；

    丁文川(董事)表决结果：同意票110,978,405股，占出席会议所有股东所持表决权股份100%；

    张孝友(独立董事)表决结果：同意票110,969,405股，占出席会议所有股东所持表决权股份99.99%；

    安传礼(独立董事)表决结果：同意票110,969,405股，占出席会议所有股东所持表决权股份99.99%；

    罗宪平(独立董事)表决结果：同意票110,969,405股，占出席会议所有股东所持表决权股份99.99%。

    9、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

    公司第五届监事会监事选举采取累积投票方式，选举结果：

    张鹏(监事) 表决结果：同意票110,978,405股，占出席会议所有股东所持表决权股份100%；

    张俊清(监事) 表决结果：同意票110,978,405股，占出席会议所有股东所持表决权股份100%。

    以上二名股东代表监事将与公司推选的职工代表监事叶坚先生共同组成公司第五届监事会。

    第8-9项预案及公司第五届董事会董事、第五届监事会监事候选人简历，公司已于2005年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》和www.Cninfo.com.cn上进行了披露；职工代表监事叶坚先生简历附后。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：重庆树深律师事务所

    2.律师姓名：蒋珂先生

    3.结论性意见：股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东或代理人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

    六、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议和记录。

    2、法律意见书。

    附：叶坚先生简历

    叶坚，男，41岁，汉族，大学，在读研究生，中共党员，高级经济师， 1984年8月参加工作。曾任重庆机器制造学校干事；重庆市经委干事；重庆市委工交工委主任干事；重庆无线电专用设备厂副厂长；重庆市委企业工委副处级调研员。现任重庆渝开发股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任重庆长江三峡路桥有限责任公司监事。