本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    株洲时代新材料科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议的通知于2006年2月28日以专人送达和传真相结合的方式发出。

会议于2006年3月8日上午8点30分在株洲时代新材工业园综合楼二楼会议室召开。会议应到董事13人,实到董事9人,另4名董事授权其他董事代为行使表决权。董事廖斌、田磊、张振翔、石晓丁未亲自出席本次会议,廖斌、田磊、张振翔、石晓丁均书面委托宋亚立代为行使表决权,5名监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由宋亚立董事长主持,会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

    会议审议了如下事项并以签名投票方式形成如下决议：

    一、审议通过了总经理2005年度业务工作报告；

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    二、审议通过了2005年度董事会工作报告；

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    三、审议通过了公司2005年度报告和年度报告摘要；

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    四、审议通过了公司2005年度财务决算报告；

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    五、审议通过了公司2005年度利润分配预案：

    经利安达信隆会计师事务所审计确认,本公司2005年度实现净利润22,565,113.52元。根据《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金10%、法定公益金5%,加上上年度未分配利润30,675,530.24元,本次实际可供股东分配的利润为47,347,237.15元。

    为兼顾公司发展和股东利益,经研究,决定本次利润分配的预案为：拟以公司2005年末总股本170,296,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计分配8,514,800.00元,剩余38,832,437.15元结转以后年度分配。

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    六、审议通过了公司2005年度资本公积金转增股本预案：

    经研究,决定2005年度进行资本公积金转增股本。具体预案为：以2005年年末公司总股本170,296,000股为基数,向全体股东每10股转增2股,共转增34,059,200股,本次转增后资本公积金尚余85,777,640.10元。

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    七、审议通过了投资建设桥梁支座项目的议案

    项目建设地点为株洲时代新材工业园内,总投资7700万元,其中固定资产投资3700万元,流动资金4000万元,所需资金由本公司自筹解决。

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    八、审议通过了2005年度时代新材经理人年薪议案；

    主要依据三届十四次董事会通过的《时代新材经理人年薪制实施办法》,确定公司高管人员2005年度的年薪,具体数额见年度报告披露的高管人员报酬总额。本公司高管人员均非董事会成员。

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    九、审议通过了《控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》

    报告期末,公司大股东及关联方占用公司资金共计1062万元,其中：根据公司2005年3月公告的《资产转让协议书》,预付株洲电力研究所资产收购款500万元,以债权抵付收购资金转入254万元,预付株洲电机厂资产收购款100万元,合计预付854万元,为株洲电机厂安置闲散职工,株洲电机厂应付经济补偿金208万元,该经济补偿金转入对株洲电机厂的其他应收款。

    上述预付收购资产款和其他应收款将在2006年内随着收购资产手续的完成在收购款中扣除。

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    十、同意续聘利安达信隆会计师事务所为公司2006年财务审计机构；

    独立董事对此议案的独立意见：2006年继续聘请该所为公司审计机构"的决定是根据《公司章程》和有关法律法规,在考虑该所执业水平和工作情况前提下做出的,理由充分,同意提交股东大会表决。

    表决结果：13票同意,0票反对,0票弃权。

    以上第二、三、四、五、六、十项议案需提交年度股东大会审议。年度股东大会的召开时间、地点另行通知。

    特此公告

    株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

    2006年3月10日