重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江海纳科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2006年3月1日以通讯方式通知了各位董事，于2006年3月10日由董事长王成剑先生主持，在公司会议室召开。会议应参加表决的董事8名，实到会董事6名，董事薛卫国先生未出席本次会议，独立董事丁振海先生因参加全国政协会议未出席本次会议委托独立董事萧志东先生代为表决。公司监事及高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对关联方占用资金计提坏账准备的议案》,本议案需报公司股东大会审议。

    董事会审议同意公司财务部提出的为如实地反映公司的资产状况，真实的反映公司财务质量，依据会计基本原则对关联方占用款以2005年末实际占用金额为基数及每笔占款的具体情况计提50%-70%的坏账准备。

    该项计提预计将减少公司2005年度利润140362768.61元至196507876.05元(未经审计)。

    二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2005年度计提预计负债的议案》，本议案需报公司股东大会审议。

    董事会审议同意公司财务部提出的对预计负债按以下原则计提：

    1、对已判决生效的担保诉讼事项：以借款本金为基数除以被诉单位数的值全额计提；根据公司现已掌握的资料，该项计提预计将减少公司2005年度利润95,075,144.84元(未经审计)。

    2、对末判决生效的担保诉讼事项：以借款本金为基数除以被诉单位数的值的80%计提；根据公司现已掌握的资料，该项计提预计将减少公司2005年度利润84,837.14元(未经审计)。

    3、对末涉诉的担保事项：以借款本金为基数除以涉及单位数的值的80%计提；根据公司现已掌握的资料，该项计提预计将减少公司2005年度利润400,000元(未经审计)。

    4、对已判决的其它诉讼事项据涉案本金为基数按100%计提。

    根据公司现已掌握的资料，该项计提预计将减少公司2005年度利润1,400,000元(未经审计)。

    综上，根据公司现已掌握的资料，2005年度公司将对预计负债事项计提96,959,981.98元(未经审计)。

    经会议研究决定：公司将继续采取各种措施，包括采用刑事控告、民事诉讼等法律手段解决大股东关联方占用资金及违规担保的问题、追究实际控制人法律责任、公司董事、高管等违反职责行为等，以维护公司利益和全体股东利益。

    公司经营班子要完善公司内控制度和治理结构，采取切实措施维护公司独立和资产安全，保证公司正常运转和稳定。

    公司要依法做好信息披露工作，清查历史遗留的应披露而未披露事项。

    特此公告。

    浙江海纳科技股份有限公司独立董事意见函

    浙江海纳科技股份有限公司第二届董事会第二十二会议审议通过了《关于对关联方占用资金计提坏账准备的议案》及《关于2005年度计提预计负债的议案》，经审议，我们认为，对上述事项计提坏账准备是符合公司内外部现实情况的，如实地反映公司的资产状况。同时，公司应采取各种措施，包括继续寻求通过法律手段解决大股东关联方占用资金及违规担保的问题，以维护公司利益和全体股东利益。