本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广西河池化工股份有限公司董事会于2006 年3 月13 日在公司本部三楼会议室召开，会议于2006 年3 月10 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事12 人，实到董事12 人。

公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长何元军先生主持。本次董事会经认真研究，形成了以下决议：

    一、审议通过了关于修改公司章程的议案。

    原《公司章程》第一百一十九条内容为：董事会由十三名董事组成，设董事长一人。

    现修改为：董事会由十二名董事组成，设董事长一人。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了关于公司董事会部分董事任免的议案。

    由于工作原因，董事廖祖鲜、叶亚松、马永康、罗展雄、焦荣飞先生向董事会提出辞职，现根据实际控制人中国化工农化总公司建议及公司的实际情况，拟提请程东明、张小卫、陈洪波、李均毅先生为公司董事会董事候选人。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了公司高管人员变动的议案。

    根据公司目前生产经营结构调整需要，拟对现任经营层进行调整，同意叶亚松、焦荣飞先生提出辞去公司副总经理职务、韦文甫先生辞去董事会秘书职务的请求。新的经营层设总经理一名，副总经理四名，其他高级管理人员一名，各高管人员任命及主管工作如下：

    1、聘任姜健生先生为公司代理总经理。

    2、聘任罗展雄先生为公司副总经理，负责公司生产设备的维修与管理；聘任韦文甫先生为公司副总经理，负责公司物资供应、产品销售及驻外公司的管理；聘任朱煌辉先生为公司副总经理，负责公司的生产工艺管理；聘任李均毅先生为公司副总经理兼任总会计师，负责财务及证券工作。

    3、聘任韩德穆先生为董事会秘书。

    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司三位独立董事在审议上述第二、第三项议案时，均发表了同意的独立意见。

    上述第一、第二项议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

    附：各董事候选人简历

    程东明，男，1963 年6 月生，学士学位，高级工程师。1985 年8月至2004 年5 月在化工部矿山局任助工、工程师、高级工程师、工程建设监理、项目经理、副处长，参与、组织、协调多项国家大中型、重点工程项目的建设管理工作。2004 年6 月至2006 年3 月在中国化工农化总公司任生产经营部副主任。现任广西河池化学工业集团公司副总经理。

    张小卫，男，1965 年8 月生，研究生学历，高级工程师。1985年8 月至1991 年2 月于化工部化学矿产地质研究院选矿室工作；1991年3 月至2004 年5 月历任中化地质矿山总局干部、高级工程师、副处长、处长；2004 年6 月至今任中国化工农化总公司规划发展部主任。

    陈洪波，男，1973 年9 月生，本科学历，助理工程师。1994 年7月至1996 年10 月任化工部规划院任助理工程师；1996 年10 月至1998年5 月任化工部计划司规划处工程师；1998 年5 月至2000 年10 月任国家石油和化工局规划发展司化工处工程师；2000 年10 月至2005 年4 月任石油和化学工业规划院注册咨询师、高级工程师及项目经理；2005 年4 月至今任中国化工农化总公司规划发展部主任。

    李均毅，男，1970年11月生，研究生学历，高级会计师。先后在广西公路管理局、广西公路桥梁工程总公司、广西交通投资股份有限公司、广西五洲交通股份有限公司任职。2002年5月到我公司工作，历任公司财务部部长、总会计师、副总经理。

    各高级管理人员简历

    姜健生：男，1955年2月生，本科学历，工程师。1976年2月参加工作，历任河化集团公司生产技术处副处长、处长、总经理助理、河池化工股份公司常务副总经理、总经理及董事。

    罗展雄：男，1957年7月生，本科学历，中共党员，工程师。1975年参加工作，历任广西河池氮肥厂合成车间副主任、主任、河化集团公司副总工程师、副总经理及河池化工股份公司董事。

    韦文甫：男，1958年7月生，本科学历，中共党员，讲师。1983年参加工作，历任广西河池氮肥厂技校政教处主任、党委宣传部干事、广西河池化学工业集团公司办公室副主任、主任、广西河池化工股份公司董事及董事会秘书。

    朱煌辉，男，1961 年4 月生，本科学历，工程师。1983 年8 月至1987 年6 月任广西河池化工股份有限公司生产技术部调度室调度员；1987 年7 月至1995 年3 月任广西河池化工股份有限公司生产技术科工艺员；1995 年4 月今任广西河池化工股份有限公司生产技术部部长；2004 年3 月至今任广西河池化工股份有限公司总经理助理。

    李均毅，男，1970年11月生，研究生学历，高级会计师。先后在广西公路管理局、广西公路桥梁工程总公司、广西交通投资股份有限公司、广西五洲交通股份有限公司财务部任职。2002年5月到我公司工作，历任公司财务部部长、总会计师、副总经理。

    韩德穆，男，壮族，1966年3月出生，大专中文学历，在读本科，1988年毕业于河池师院，分配在广西河池化学工业集团公司、广西河池化工股份有限公司任职，先后担任教师、宣传干事、办公室秘书、副主任、综合部副主任等职。2001年至今任广西河池化工股份有限公司董事会证券事务代表、投资者关系管理办公室主任。