本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司2005年年度报告已于2006年2月16日披露,现补充说明和更正如下：

    一、本公司接受辽港电力有限公司和辽宁能源投资(集团)有限责任公司委托对辽宁能港发电有限公司进行管理,按合同约定收取管理费的计算方法按以下原则计算收取：受托管理资产对应期初权益净值*一年期银行存款利率*110%。

    受托管理资产对应期初权益净值：

    717,028,710.58*67.03%=480,624,344.70元。

    一年期银行存款利率：2.25%

    收取管理费最低金额:

    480,624,344.70*2.25%*110%=11,895,452.53元。

    被委托公司的期初权益净值为该公司2005年审计后的期初权益净值。

    根据协议规定我公司本年度实际收取的托管费11,600,000.00万元,取得托管费对应发生的成本费用为101,821.59元。

    具体明细如下：

    项目   人力资源成本     差旅费     办公费    交通费    招待费   邮电费        合计
    金额       70238.09   11023.00   16605.00   2040.50   1015.00   900.00   101821.59

    该项收入、成本的确认已经经辽宁天健会计师事务所审计

    二、由于工作人员失误,将原控股公司香河华北致冷设备有限公司2005年1-5月主营业务成本数录入为主营业务利润。年报会计报表附注中披露原控股公司香河华北致冷设备有限公司置出日财务状况和经营成果应更正为：

    资产负债项目        2005-05-31      2004-12-31       损益项目     2005年1-5月        2004年度
    货币资金          5,916,114.81    1,848,293.19   主营业务收入   19,858,899.39   43,829,288.48
    其他流动资产     45,506,868.55   37,331,579.16   主营业务利润    3,576,043.68    9,209,871.29
    固定资产合计     31,459,526.91   32,298,376.34       利润总额     -855,923.95    2,293,282.64
    无形及其他资产    5,094,449.95    5,507,872.34         所得税      746,833.69
    资产总计         87,976,960.22   76,986,121.03         净利润     -855,923.95    1,546,448.95
    流动负债         56,482,565.28   44,227,888.26
    负债总计         57,732,565.28   45,885,802.14

    三、本公司2005年年报管理层讨论与分析中的主营业务分行业或分产品构成情况"电力、热力生产和供应业"中包含了"电力企业电力资产经营与管理",

    原"主营业务分行业或分产品构成情况"

    单位:元 币种:人民币

    分行业                    主营业务收入    主营业务成本   主营业务利润率(%)   主营业务收入比上年增减(%)   主营业务成本比上年增减(%)   主营业务利润率比上年增减(%)
    半导体致冷产品制造业     22,844,113.12   18,941,791.91               17.08                      -57.88                         -54              降低6.58个百分点
    电力、热力生产和供应业   59,974,149.19   48,458,205.29               19.20                      273.14                      494.19             降低30.06个百分点
    钢铁物流业               80,739,945.34   76,480,268.88                5.28                      100.00                      100.00                        不可比
    分产品
    半导体致冷产品           22,844,113.12   18,941,791.91               17.08                      -57.88                         -54              降低6.58个百分点
    电、热                   59,974,149.19   48,458,205.29               19.20                      273.14                      494.19             降低30.06个百分点
    钢铁物流                 80,739,945.34   76,480,268.88                5.28                      100.00                      100.00                        不可比

    更正为：

    单位:元 币种:人民币

    分行业                        主营业务收入    主营业务成本   主营业务利润率(%)   主营业务收入比上年增减(%)   主营业务成本比上年增减(%)   主营业务利润率比上年增减(%)
    半导体致冷产品制造业         22,844,113.12   18,941,791.91               17.08                      -57.88                         -54              降低6.58个百分点
    电力、热力生产和供应业       48,374,149.19   48,356,383.70                0.04                      418.31                      555.75             降低20.95个百分点
    电力企业电力资产经营与管理   11,600,000.00      101,821.59               99.12                      100.00                      -68.37              增长4.67个百分点
    钢铁物流业                   80,739,945.34   76,480,268.88                5.28                      100.00                      100.00                        不可比
    分产品
    半导体致冷产品               22,844,113.12   18,941,791.91               17.08                      -57.88                         -54              降低6.58个百分点
    电、热                       48,374,149.19   48,356,383.70                0.04                      418.31                      555.75             降低20.95个百分点
    电力企业电力资产经营与管理   11,600,000.00      101,821.59               99.12                      100.00                      -68.37              增长4.67个百分点
    钢铁物流                     80,739,945.34   76,480,268.88                5.28                      100.00                      100.00                        不可比

    以上更正和说明在我公司2005年年度报告印刷本中均作了修改,修改后的年报全文重新登载于上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)。

    特此公告。

    辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会

    2006年3月20日