有研半导体材料股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月15日刊登公告 以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充 分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容 作如下调整：

    原方案中的对价安排现调整为：公司唯一非流通股股东有研总院采取向流 通股股东支付公司股票作为对价安排方式，对价股票的总数为2275万股，即方 案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股公司流通股将获得有研总 院支付的3.5股公司股份。

    请投资者仔细阅读2006年3月22日刊登于上海证券交易所网站(http://www .sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股 权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。

    公司股票将于2006年3月23日复牌。