东风汽车股份有限公司第二届监事会第十六次会议于2006年3月22日在北京召开。应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶惠成先生主持,审议并通过了如下决议:

    一、公司《2005年度资产减值准备计提》的议案

    表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

    二、公司《2005年度财务决算报告》

    表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

    三、公司《2006年度财务预算报告》

    表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

    四、公司《2005年度监事会工作报告》

    表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

    该议案将提交公司股东大会审议。

    五、公司2005年年度报告全文及摘要

    表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

    六、关于2006年公司日常重大关联交易的议案

    1、向东风朝阳柴油机有限责任公司采购发动机的议案

    表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

    2、向东风汽车有限公司销售发动机的议案

    表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

    七、对公司2005年度有关事项发表独立意见

    (一) 公司依法运作情况

    报告期内公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作；重大决策依据充分,决策程序合法有效,股东大会和董事会决议能够很好落实；内部控制制度较完善,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    (二) 检查公司财务的情况

    监事会认为:报告期内,公司财务内控制度健全,执行有效；财务结构合理,财务状况良好。天华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的,公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    (三) 关于募集资金使用情况

    公司报告期内无募集资金的使用。

    (四) 关于收购资产情况

    公司报告期内收购资产交易价格合理,没有发现内幕交易情况,无损害公司股东的权益或造成公司资产流失的行为。

    (五) 报告期内公司关联交易公平合理,没有损害上市公司利益。